Ип хочет подать на продавцов

Добрый вечер,

может быть подано заявление по ст. 160 УК РФ:

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, — наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Но эту статью еще нужно доказать, собрав документы, доказывающие ответственность продавцов (примерный перечень):

— Кассовая книга за весь период с последней ревизии до обнаружения недостачи.
— Приказ или указание о проведении ревизии в отделе.
— Последний акт ревизии с инвентаризационными ведомостями до обнаружения недостачи в отделе.
— Акт ревизии, в котором зафиксирована недостача с подписями всех лиц, участвующих в ревизии, с инвентаризационной ведомостью. Если кто-то из лиц, участвующих в ревизии, отказывается подписать акт ревизии, то это должно быть зафиксировано либо в самом акте ревизии, либо в отдельном акте, который подписывают члены комиссии.
— Все контрольно-кассовые ленты за весь период, в течение которого была выявлена недостача.
— Накладные, желательно с подписями и с расшифровкой подписи получившего товар.
— Все акты на списание и переоценку товара.
— Если имеются другие бухгалтерские документы, то все они должны сразу же быть предоставлены в копиях.
— Трудовой договор с продавцом, договор о полной материальной ответственности.
— Объяснения продавцов

С уважением, Логинов Сергей

Здравствуйте!

В  дополнение  к  уже  сказанному  коллегой, хотелось  бы  подтвердить мнение  о  том,  что  если  есть

Только тетрадь и заказала с банка распечатку по терминалу

и

Деньги приходили на ее счет, она просто говорит, что мы писали оплату картой, а деньги себе в карман брали. Чеки от терминала она сама же и выкидывала. И пока тетрадь была у нее, могла она что угодно подписать. Вот и хотелось узнать, тетрадь может быть доказательством не в нашу пользу

доказать  что-либо  в  таком  случае   будет  очень  трудно. В  подтверждение  этого  можете  посмотреть  текст  решения  суда,  где  исследуется  доказательства  на  основе  тетради  с  записями.

СУДЕБНЫЕ АКТЫ
Дело № 2 – 1909/2012г.
                           Р Е Ш Е Н И Е  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 12 сентября 2012г.
город Киров
Октябрьский районный суд Кировской области
в составе
: судьи Хахалиной О.А.,
при секретаре Вахтиной Л.В.,
 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП Хисаметдинова А.Г. к Белых В.С о взыскании неосновательного обогащения,
                                            <Извлечение>

В качестве доказательств получения денежных средств истец в материалы дела представил следующие письменные доказательства: тетрадь с черновыми записями; Кассовые книги; Книги учета доходов и расходов ИП Хисаметдинова за 2009, 2010 годы; Выписки по расчетному счету ИП Хисаметдинова А.Г. за 2009, 2010 годы; документы по расходу ИП Хисаметдинова А.Г. на развитие бизнеса за 2009, 2010 годы. Однако суд считает, что представленные доказательства не соответствуют признакам относимости (ст. 59 ГПК РФ) и допустимости (ст. 60 ГПК РФ).Так, доказательством, на котором истец основывает свои исковые требования, является тетрадь с черновыми записями. Представитель ответчика не отрицает, что подписи выполнены в представленной тетради действительно Белых В.С.На основании ч.1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.Согласно ч. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.На основании ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Таким образом, в данном случае передачу денежных средств от ИП Хисаметдинова А.Г. Белых В.С. необходимо подтверждать письменными доказательствами.Однако суд считает, что указанная тетрадь не может являться допустимым доказательством получения Белых В.С. денежных средств от истца в силу следующего: тетрадь с черновыми записями не подписана, непонятно, кто ее вел, какие записи и в связи с чем в нее вносились, не указано, что это за тетрадь, какого юридического лица или индивидуального предпринимателя, откуда поступают учтенные в данной тетради денежные средства, кем ведется учет денежных средств и кем заполняется данная тетрадь, никаких первичных платежных и иных документов в качестве приложений к данной тетради не представлено. Кроме того, также невозможно установить, кто именно выдавал денежные средства: в тетради ни разу не указан ИП Хисаметдинов А.Г. ни как предприниматель, за счет деятельности которого поступали денежные средства, ни как лицо, выдающее деньги Белых В.С. Неизвестны источники поступления денежных средств, по которым ведется учет в тетради. В тетради отсутствует графа «поступило». 
полный  текст  судебного  решения смотрите на  сайте http://sudact.ru/regular/doc/y...

Светлана, добрый день!

Тетрадь не может быть признана достаточно весомым доказательством. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

С Уважением, С.А. Шведов