Что грозит, если открыл ООО с расчетным счетом в банке и передал другому человеку?

Предложил открыть на себя ООО и расчетный счет в банке. После через натариуса передать полномочия другому. Что мне за это грозит и что будет если после открытия фирмы я ее закрою

11 января 2018, 23:41, Александр, г. Москва

Павел Пономарев

Адвокат, г. Санкт-Петербург

Если изначально не имели намерение осуществлять деятельность как учредителя / руководителя юридического лица, а намеревались после создания со своим участием его продать, то возможно привлечение к уголовной ответственности по ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ.

Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

01 февраля 2018, 12:12

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Гражданское право

Последствия игнорирования запроса банка по 115-ФЗ

Добрый день. Хотел бы проконсультироваться по вопросу, связанному с возможным применением 115-ФЗ. Мне пришло уведомление от Ренессанс Банка. Насколько я понимаю, банк запросил документы и пояснения в рамках проверки по 115-ФЗ. При этом мне не принципиально сохранять отношения с этим банком, и разблокировка счета сама по себе мне не нужна. Основной вопрос заключается в следующем: Если я не буду отвечать на запрос Ренессанс Банка и не стану отправлять им документы, может ли это привести к негативным последствиям в других банках? Например, могут ли другие банки также ограничить обслуживание или заблокировать счета, либо информация о такой ситуации каким-либо образом повлияет на меня в рамках 115-ФЗ? Все денежные средства имеют законное происхождение, никаких незаконных операций не было. Просто не хотелось бы заниматься подготовкой большого пакета документов и отправлять его почтой в Москву, если это не повлечет каких-либо последствий. Буду благодарен за консультацию.

20 июля, 12:25, вопрос №5007553, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Что грозит по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ впервые?

Здравствуйте)Ч.1 ст171 3 УК РФ что грозит, если это первый раз?

18 июля, 23:31, вопрос №5006759, Диана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Нотариат

Как передать запрос нотариуса в ГИБДД для получения сведений о наследственном имуществе?

Я наследник вступаю в наследственное дело. Нотариус выдал оформленный блан , запрос об истребовании сведений. И сказал что мне как наследнику нужно ехать в гибдд и передать этот документ, сами они не могут так как через онлайн передачу в гибдд запретили. По приезду в гибдд я не могу оформить запись на прием так как не могу выбрать услугу чтобы взять талон.

16 июля, 12:13, вопрос №5005193, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Что делать, если при выводе средств с брокерского счета требуют дополнительные переводы?

При выводе средств с брокерского счета, мой знакомый неправильно ввёл одну цифру карты При выводе средств с брокерского счета, мой знакомый неправильно ввёл одну цифру карты. Счет заблокировали. Сначала сказали открыть другой счет , с пополнением. Теперь говорят, нужно сделать синхронизацию счетов с пополнением . Привлечь других людей, с них переводятся огромные суммы. Сначала знакомому, а знакомый переводит дальше. Якобы потом нужно подтвердить свою личность. До сих пор средства не вывел. Что делать в таких ситуациях?

16 июля, 01:12, вопрос №5004988, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Взыскание задолженности

Имеет ли право пристав удерживать более 50% с расчетного счета ИП?

Здравствуйте! Я работаю тренером, доход от трудовой деятельности получаю на расчетный счет индивидуального предпринимателя в банке. Пришел исполнительный лист от приставов и с ЗП удержали 100% в счет оплаты долга. Имеет ли право пристав удерживать более 50% с расчетного счета индивидуального предпринимателя?

13 июля, 08:24, вопрос №5002396, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.