При продаже ООО отдал сим карту банк клиента, через счет прогнали деньги

Question

Добрый день! 27/11/2017 вместе с соучредителем ООО я (учредитель и гендир) заключил договор купли-продажи ООО физическому лицу Кострицину А.А. в г. Москве у нотариуса Милевской А.А. Помогали заключать сделку 3 человека, которые нашли наше объявление о продаже ООО на Авито. Они ходили по помещениям нотариальной конторы, приносили в приемную нотариуса, где мы все собрались, различные документы для подготовки договора-купли продажи, мы их подписывали. И Помимо этого они просили сим-карту управления расчетным счетом, утверждая, что без этого не купит покупатель. Сим карту я им передал, при них проверил в приемной нотариуса. Стали ждать 5 дней регистрации ООО в налоговой, 30 ноября приходит сообщение от банка, что счет блокирован по 115 ФЗ. Поступили сообщения от этих 3 посредников, что покупателю нужно кодовое слово для банка, но я сказал, что не сообщу его, и так все выглядит подозрительным. Я поехал в Альфа банк по месту жительства в г. Сочи (продавал в Москве) и попросил сменить номер телефона управляющего счетом и сменить кодовое слово на всякий случай, но счет уже был закрыт через интернет-банк. с 28 ноября по 30 ноября на этот расчетный счет пришло около 55 млн рублей, почти все были переведены на р/сч российской фирмы, а после блокировки банком, остаток около 4 млн выведен на другой счет одним днем и счет закрыт. Что мне делать? как доказать, что я не имею к этим операциям никакого отношения? Имеет ли смысл это делать? Какие последствия грозят, если ничего не предпринимать? Спасибо за внимание и помощь. Готов переквалифицировать вопрос в платный, в зависимости от глубины консультации и помощи. Попал в такое впервые, понимаю, что лоханулся. (( но надо решать.

Владимир Сахаровский · Answer

Здравствуйте! они просили сим-карту управления расчетным счетом, утверждая, что без этого не купит покупатель. Сим карту я им передал, при них проверил в приемной нотариуса Макс Передача сим-карты как-то оформлена? Кто-то из работников нотариальной конторы может подтвердить это? Если да, то в случае какого-либо разбирательства Вы сможете доказать свою непричастность к переводу указанных денег. В зависимости от обстоятельств проведения операций с данными деньгами может встать вопрос о каком-либо преступлении в сфере экономики, поэтому нужно обезопасить себя возможными способами. Каким образом действует эта сим-карта? Вероятно, можно установить ее местонахождение в момент операций и сравнить с Вашим, что может дать Вам алиби.

Дмитрий Савин · Answer

Добрый вечер! Фактически все операции по счету проходили в период, пока вы оставались директором и учредителем компании. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) Статья 44. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и управляющего 1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно . Можно вести речь о том, что вы фактически были введены в заблуждение участниками сделки и их помощниками и отдали карту и ключ от счета. Представляется все таки, что не с вашего компьютера и IP -адреса происходили перечисления по счету. Речь об уголовной ответственности (из того как вы излагаете ситуацию) не идет. Целесообразно более детально разобрать ситуацию, чтобы выработать дальнейшую тактику вашего поведения.

Анна Антипко · Answer

Здравствуйте. Очень интересно как они смогли перевести деньги. Обычно запрашивают самого директора. Что следует сделать: 1. Сходить в свою ФНС, написать заявление о том, что к компании не имеете отношения и после нотариальных действий передали все документы покупателю, к нему прикладываете договор купли-продажи доли от нотариуса. 2. В банке пишите аналогичное заявление, а так же указываете просьбу отследить IP адрес, с которого работали с клиент-банком. 3. Если желаете довести дело до конца, то подаёте заявление в ОБЭП, куда прикладываете документы от банка. Если банк не даст, то просите об этом ОБЭП. Есть опыт работы в данном направлении. Могу подготовить все необходимые заявления.