Может ли подопечная запросить отчет о потраченных средствах у отдела опеки?

Здравствуйте! Я открыл несколько банковских счетов в2023г в Казахстане (государстве, члене ЕАЭС) и уведомил об этом ФНС в положенный срок. В соответствии с ч. 7 ст. 12 № 173-ФЗ от 10.12.2003, Физическое лицо - резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что такие банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось. На данном основании я не предоставил отчет о движении средств за 2024 и 2023 года. Месяц назад я получил уведомление от ФНС, что я не предоставил отчет о движении средств и мне необходимо это сделать, при этом в первом письме они нарочно заменили «не превышает 600 000» на «менее 600 000». Я им ответил информацией, что не должен этого делать на основании статьи закона, которая написана выше. Они мне ответили письмом со ссылкой на Постановление Правительства№1365 от 12.12.2015, где приводится порядок оформления отчета. И добавили, что в случае отсутствия обязанности по предоставлению отчета, мне необходимо предоставить документы подтверждающий данный факт – выписка из банка о движении средств, т.е. отчет о движении средств. Я считаю, что если у меня сумма меньше 600 000 рублей, то я ничего им не должен потому что банк находится в стране с которой есть автоматический обмен информацией, и они просто хотят чтобы я прислал отчет и сделал за них работу. При этом сейчас 2026 и аналогичная ситуация будет с 2025г. Я посмотрел и у меня по каждому счету менее 600 000р (суммарно больше, но отчет должен быть по каждому счету и лимит 600 000 установлен для каждого, а не суммарно). Мне необходимо отправить отчет за 2024 (и в будущем за 2025г) или они требуют необоснованно? Прикрепил последний их ответ.

запросил предварительную консультацию в чате. Кратко о проблеме: связался с юристами в Екатеринбурге и Москве обещавшими вернуть средства от лжеброкера через MIGA и банк в Индии. заключил онлайн договор. перевел средства на аренду транзитного счета в банк. но терзают сомнения в том что требуются еще платежи в банк. звоните:

Мать четверых детей лишают родительских прав. В браке рожден только один ребенок первый. Родители разведены. Дети рождённые позже не имеют отца. Может ли отец оформить опеку на свою дочь, а сестра матери оформить опеку на одного другого ребенка?

Добрый день! Возможно ли вернуть ошибочно уплаченные денежные средства на капитальный ремонт? В ТСЖ 2 корпуса, изначально был один спецсчет, затем второму корпусу открыли отдельный. Оплату за капремонт переводили ошибочно на спецсчет первого корпуса (мы- второй корпус). Направляли председателю ТСЖ заявление на возврат, она говорит, что не может распоряжаться денежными средствами на спецсчете.

Здравствуйте, у меня такое дело случилось. Мне 24 года. В 17ых числах марта и продиктовал мошенникам свои данные, у них не получилось войти в госуслуги. Затем шантажем представившись сотрудниками госслужб перекинуть им средства, тоже не получилось. Но затем через день они попытались сделать так чтобы я перевел средства на их счет, и тут я оказался глуповат. Перекинул 37000 рублей на их карту и они скрылись. 27 числа ко мне пришли сотрудники полиции и я пошел в отдел и написал заявление о мошенничестве. Забрали телефон. Вот сижу жду, и задаюсь глупыми вопросами: 1) Посадят ли меня в тюрьму за то что я перекинул личные средства мошенникам? 2) Когда вернут телефон?