1012 юристов сейчас на сайте

Консультируйтесь с юристом онлайн

1012 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Административное право
  2. Произвол чиновников

Каков алгоритм выхода из ситуации, если счет заблокировали по ФЗ-115?

Добрый день. Связался со Сбером. Получил проблемы в свете ФЗ-115. Сколько будет стоить юридическая помощь? Сбер в Москве. Нужен юрист с соответствующим опытом работы. Рекомендации приветствуются.

21 Августа 2017, 13:26, вопрос №1729972 Денис, г. Москва

Уточнение клиента

Три компании, вернее два юр. лица и один ИП. Компания1 - Строй. Строит объекты по договорам для РЖД. Компания 2. - Снаб, - снабжение. ИП - Управляющий, он же совладелец Строй. Заблокировали все компании. Перечислили 1 миллион, плюс сумму за управление авансом. Срок прощес уже приличный - с 21.07.

21 Августа 2017, 13:22
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (1)

Адвокат - Алексей
3820
ответов
1439
отзывов
эксперт
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Адвокат, г. Москва
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте, Денис!

У меня был недавно опыт по разблокировке счета ИП в Сбербанке в Москве. В общем случае алгоритм такой: нужно понять (запросить в банке) точную причину блокировки, далее определиться с тем, на каком уровне заблокировали счета (это могло произойти как по инициативе Финмониторинга, так и по инициативе внутренней проверки банка — то есть службой комплаенс).

Далее уже разрабатывать стратегию выхода из сложившейся ситуации.

21 Августа 2017, 14:17
q Отблагодарить
1 0
Денис
клиент, г. Москва

Господа, это все понятно. Надо знать о чем писать, кому, - в СБ, в ЦБ... на кого? о чем... ЦБ отвечает, что не вмешивается в деятельность Сбера. Кроме того, по ФЗ - нас могут не информировать ни о чем... Грусть-печаль! Помогите!

21 Августа 2017, 14:39
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.