Перечисление денежных средств
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: я ИП, на мой расчетный счет организация хочет перевести сумму в размере 57 миллионов (это вынужденная мера, потом эти деньги вернуться на счет организации). Меня интересует порядок перечисление такой суммы. Существует ли лимит поступающих денег. Необходимо ли уведомлять гос органы и какие? Вызовет ли налоговая меня для объяснений в связи с перечислением этих денег (полиция, ФАС)? Какие законы регламентируют размер и порядок перечисления сумм? Заранее большое спасибо за ответ.
, Татьяна Корнеева, г. Санкт-Петербург
Добрый час.
Попробую по порядку, от простого к сложному, от общего к частному.
1) «лимита поступающих денег» не существует;
2) «гос.органы» никакие предупреждать не нужно. Однако ваш банк наверняка известит ИФНС и еще кого-нибудь о крупном переводе;
3) «Вызовет ли налоговая меня для объяснений в связи с перечислением этих денег (полиция, ФАС)?»
==>Это вопрос не правовой, а вопрос внимательности налоговых служб и степени их активности в проверках;
4) «Какие законы регламентируют размер и порядок перечисления сумм?»
==>Никаких специальных законов на эту тему нет. Стороны руководствуются ГК РФ.
Более точный ответ можно дать только по результатам анализа документов.