Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какое наказание грозит за обналичку карт через ИП?

Добрый день. Знакомый хочет занять обналичкой карт через ип,. Если человека поймают что грозит ему за это??

17 февраля 2016, 20:04, Римма, г. Казань

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

Эксперт

Добрый вечер, Римма.

Смотря что и как он обналичивает.Сам или через кого то?

17 февраля 2016, 20:06

Римма

Клиент, г. Казань

Я так понимаю, через фирму будут на счета деньги приходить он снимает отдает, какой то процент ему в карман.. Получается что сам.Что за это может быть если поймают?

17 февраля 2016, 20:21

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

Эксперт

Я так понимаю, через фирму будут на счета деньги приходить он снимает отдает, какой то процент ему в карман… Получается что сам.Что за это может быть если поймают?
Римма

Ну для начала он должен заплатить налоги со всех сумм, которые он снимет с карточки и налоговая ему обязательно об этом напомнит. Также возможно привлечение к ответственности за легализацию средств полученных преступным путем и т.д. Вообщем не надо связываться.

17 февраля 2016, 20:23