8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что делать, если я стал невольным участником мошенничества?

Здравствуйте. Я разместил объявление о том что ищу работу или подработку, указал своё имя и телефон. Через некоторое время на телефон указанный в объявлении, мне позвонил мужчина и представился работником банка. Он представился ко мне по имени сказал, что увидел моё объявление и спросил нуждаюсь ли я ещё в работе? Я ответил, что нуждаюсь. Он сказал мне предлагается вакансия курьера, что в мои обязанности будет входить контроль и доставка документов. Я сказал ему что меня заинтересовала данная вакансия. Затем он сказал что нужна проверка службы безопасности и попросил назвать свои: ФИО, адрес прописки и совпадает ли он с реальным местом проживания, возраст, и наличие судимости. Я сказал ему свои ФИО, возраст, адрес прописки и ответил что он совпадает с местом фактического проживания, так же я пояснил что судимостей не имею. Он сказал, что перезвонит через некоторое время и даст ответ, как получит сведения из службы безопасности. Через некоторое время он опять позвонил мне и сказал что моя кандидатура одобрена. Я спросил официальна ли данная работа, на что он мне пояснил что есть два варианта. Оффициальное трудоустройство и неоффициальное. И пояснил что при оффициальном трудоустройстве денег получать буду меньше. Я согласился на неоффициальное трудоустройство. Он пояснил что сейчас есть заказ, и спросил готов ли я выполнить его? Я ответил что готов. На что он мне дал адрес и спросил через какое время я там буду? Я сказал, что буду там через 10-15 минут, он сказал чтобы я позвонил когда буду на адресе. Как я подошёл к адресу, он сам мне позвонил и назвал номер квартиры, сказал чтобы я позвонил в неё через домофон, и представился своим именем, а так же сказал что я пришёл от некого Виктора Николаевича, при этом не сбрасывал звонок. Домофонную дверь мне открыли, мужчина который общался со мной сказал чтобы я поднимался туда. Как только я поднялся туда, я постучался в дверь квартиры. Её мне открыла пожилая женищна. Я с ней поздоровался и сказал что я пришёл от Виктора Николаевича. На что она начала доставать деньги из сумки, мужчина с которым я общался сказал мне пересчитывать деньги которые выдала женщина, сумма была в размере 60 тысяч. Как только я пересчитал данные средства, он сказал чтобы я выходил из квартиры и ждал от него звонка. Женщина сказал что переживает за свои деньги. На что я добровольно(её просьбы в подаче паспорьта не было) ей показал свой паспорт и она записала мои ФИО и адрес из него. Пока женщина переписывала мои данные, мужчина по телефону спросил меня вышел ли я из квартиры? Я ответил что подал паспорт женщине для проверки, он сказал чтобы я передал женщине чтобы она подняла трубку телефона и ответила. Я видел что трубка телефона была не положена, т.е. звонок на её телефон ещё поступает. Она взяла трубку и начала общаться с мужчиной, с которым я уже общаюсь. Так как данный мужчина разговаривал со мной по телефону и с ней одновременно, из своей трубки я услышал что он к ней обратился по имени отчеству(не помню их) и пояснил что никакие данные проверять не надо и чтобы она отдала мне паспорт. Она записала мои данные и я вышел из квартиры. Потом как я вышел из подъезда мне позвонил этот же мужчина и спросил вышел ли я? Я ответил, что вышел. Затем он задал мне вопрос, есть ли рядом со мной офисы связного либо евросети? Я ответил что они есть и я дойду до них в течении 15-20 минут. Он сказал позвонить ему, как только я зайду в офис или дожидаться звонка. Как только я зашёл в офис евросети, он позвонил мне и спросил меня зашёл ли я туда? Я ответил что зашёл, он сказал что сейчас на мой телефон придёт смс сообщение с номерами билайн и суммами которые нужно перевести строго через работника офиса, а не через терминал. Я ждал несколько минут, смс сообщение так и не пришло. Я ему это объяснил и предложил отправить смс на мою вторую сим-карту и назвал ему её номер. Я ждал несколько минут, смс сообщения ни на первый, не на второй номер так и не пришли. Он позвонил снова и сказал, раз сообщения не доходят попроси листок бумаги и ручку у работника офиса. Работники офиса спросили меня в каких услугах я нуждаюсь? На что я ответил, что я жду смс сообщения с номерами и суммами на которые нужно будет перевести деньги. одна из работников ответила мне что на днях один молодой человек тоже получил смс сообщение с номером и суммой которую надо отправить, в итоге его обманули на 18 тысяч рублей. Затем я позвонил мужчине и рассказал про случай с молодым человеком, на что он мне ответил что "они несут чушь". Я пошёл в офис компании связной, который находится в том же доме. Там я встретил свою одноклассницу, которая работает там. Я с ней поздоровался и попросил листок бумаги и ручку(при этом я постоянно был на связи с мужчиной, т.е. общался с ним). Он стал диктовать 3 номера билайна и суммы которые нужно перевести на данные номера. Я их записал и попросил работника офиса связной (свою одноклассницу) о том чтобы перевести деньги через неё как работника офиса, на что она мне сказала чтобы я переводил их через терминал оплаты, который распологается в их же офисе. Поскольку мужчина с которым я общался, сказал что оплату нужно переводить строго через работника офиса а не через терминал оплаты, переводить деньги через терминал я не стал. И подумав что кладу деньги на счета билайн, можно сходить в офис билайн. Что я и сделал. Как только я зашёл в офис, я занял место в очереди. И тут же начали доходить те сообщения с суммами и номерами на которые нужно перевести средства. Мужчина опять позвонил мне и спросил, совершил ли я перевод средств. На что я ответил, что стою в очереди и жду возможности. Он сказал чтобы я ему позвонил как сделаю перевод или он наберёт сам через несколько минут. Так же он пояснил, что мне необходимо взять чек-квитанцию об оплате. Как только очередь дошла до меня, я поздоровался с работником офиса билайн и спросил её о возможности перевода денег. Она ответила, что можно и попросила назвать номер и сумму. Я ей показал смс сообщение с номерами и суммами на которые нужно перевести деньги. Она ввела эти данные и ей отдал денежные средства. Получил чек-квитанцию в которой указанный эти номера и суммы. Затем мужчина опять позвонил мне и спросил отправил ли я деньги? Я ответил что да и чеки квитанции у меня при себе. Он сказал, что сейчас в бухгалтерии проверят пришли ли деньги. Через несколько минут он опять позвонил мне и сказал что деньги не пришли и попросил вернуться в офис билайн и спросить у них сроки перевода денег. Я вернулся и работник мне ответила что деньги дойдут в течении 10 минут. Мужчина опять позвонил мне и спросил, что мне ответили? Я пояснил следующее, работник офиса билайн сказала что деньги дойдут в течении 10 минут с момента оплаты. Он ещё раз сказал, что сейчас узнает в бухгалтерии дошли ли деньги? (Забыл написать что общая сумма отправки составила 58 тысяч 500 рублей.) А так же пояснил чтобы я шёл в любое ближайшее почтовое отделение и купил там на оставшиеся деньги простой почтовый конверт, засунул в него чек-квитанцию об оплате по номерам и отправил на адрес и индекс, который сейчас мне поступит в смс сообщении. Он строго сказал чтобы я не писал ничего в графе от кого, только указать индекс отправителя, адрес получателя и его индекс. Пока я шёл до почты, я получил смс сообщение с адресом г.Томск пр. Фрунзе д. 40 и указал индекс(не помню). Потом он мне позвонил ещё раз и пояснил что из оставшейся денежной суммы 1500р., 1000р. это мой заработок, а 500р. это деньги на оплату такси и своей мобильной связи. После отправки я попытался позвонить мужчине, с которым раннее общался. Его телефон был недоступен. Я написал 2 смс. Первое: оплатил. Второе: возьмите трубку. После отправки смс, я пытался ему позвонить ещё неск. раз но его телефон был недоступен. Затем я отправился на прогулку по городу и мне поступил звонок от него же. Мужчина пояснил что всё хорошо, бухгалтерия проверила, деньги дошли, а ещё он сказал что позвонит мне в четверг и предложит ещё один заказ, мы с ним попрощались, больше ни я ему, ни он мне не звонил. Затем мне по телефону поступил звонок с незнакомого раннее номера и пояснил что он из полиции, и начал спрашивать где я нахожусь? Я испугался и сбросил трубку. Затем мне позвонила мама и сказал что меня ищет уголовный розыск. Я предположил, что случилось что то неладное, возможно меня обманули. Решил идти в полицию, поскольу мне скрывать было нечего, как только я почти подошёл к полиции. Меня остановили сотрудники уг. розыска предъявили документы, спросили моё ФИО и пояснили что сейчас я буду давать показания. В итоге всю ночь я давал показания, мне сначала не верили, давили чтобы я назвал имена тех, кто мне это сказал делать, я сам был не в курсе того что стал объектом мошенничества. Утром после общения с операми уг. розыска меня повели к следователю, которой я пояснил как всё было от начала и до конца и в конце попросил написать, что сам не имел умысла на мошенничество пожилой женищны. Показания давал в качестве свидетеля. Так же нам пояснили что дело резонансное, к нам домой приезжал глава местного отдела МВД. Затем мы с мамой поехали в разных машинах в отдел. Я сидел в кабинете опер уполномоченных. Мне сказал что меня поведут к следователю. Я ей дал объяснения и подписал. Затем позвали почтового работника и пожилую женщину у которой я взял деньги. Проводилось опознание со статистами. Почтовый работник меня опознала, а пожилая женищна указала на статиста, поскольку плохо видит. Затем после опознаний меня отпустили и попросили постоянно быть на связи и если поступит звонок сразу же идти в отдел полиции.

Показать полностью
Уточнение от клиента

Оставшиеся деньги в размере 1500р. потратил только на конверт и марку. На личные нужды не тратил.

, Дмитрий, г. Северск
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт
Показания давал в качестве свидетеля. Т… Затем позвали почтового работника и пожилую женщину у которой я взял деньги. Проводилось опознание со статистами. Почтовый работник меня опознала, а пожилая женищна указала на статиста, поскольку плохо видит. Затем после опознаний меня отпустили и попросили постоянно быть на связи и если поступит звонок сразу же идти в отдел полиции.
Дмитрий

Дмитрий, ну так судя по всему, Вы и есть свидетель, попавший в какую-то мошенническую схему. Какие-о вопросы есть у Вас?

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Северск

Здравствуйте уважаемый Илья Юрьевич. Сегодня моя мама общалась со следователем, слава богу по делу я прохожу как свидетель. Просто если вдруг, не дай бог, меня начнут обвинять, что делать? У моей мамы имеются деньги и она готова мне помочь. В случае плохого исхода, готовы вернуть эти 60 тысяч рублей бабушке. Только не знаем как это всё оформить, чтобы это не являлось к примеру подкупом. А так же напоминаю, что дело резонансное, моей маме пояснили что в курсе этого дела находится даже начальник УМВД по Томской области.

сли вдруг, не дай бог, меня начнут обвинять, что делать?
Дмитрий

Как что? Защищаться, поясняя, что не в курсе мошеннической схемы, использовались «втёмную». Хотя, конечно, трудно представить столь легковерного молодого человека, который производит столь сложные действия на основании предложений по телефону. В чём там, всё-таки, была «фишка»? За что «бабушка» заплатила 60 тыс руб?

готовы вернуть эти 60 тысяч рублей бабушке.
Дмитрий

Ну, зачем же? Пусть отдаёт тот, кто присвоил. Вы же эти деньги кому-то отправили?

А что Вам бабушка объяснила, для чего передаёт Вам деньги?

как это всё оформить, чтобы это не являлось к примеру подкупом
Дмитрий

Это и не будет подкупом. Это будет возмещением ущерба, причинённого не с умыслом, а по недомыслию. Так и оформлять распиской: я, такая-то, получила от такого-то деньги в такой-то сумме ввиде возмещения ущерба. А не в виде подкупа, етсественно.

1
0
1
0
Александр Алешечкин
Александр Алешечкин
Юрист, г. Одинцово

В таком случае, если есть желание отдать деньги за то что Вы не совершали, можете и мне за оказание юридической помощи заплатить, которую я не оказал. Оставьте свои сбережения, а там более мамины в покое. Вашей вины (если всё, что Вы изложили именно так, а не иначе) в данной ситуации НЕТ.

2
0
2
0
У меня есть ещё один вопрос. Были ли подобные случаи, в плане того что так же человека вели «в темную» и он не понимал что им пользуются для получения денег с пенсионеров и т.д.?
Дмитрий

Сложно анализировать практику «висяковых» дел следственных подразделений МВД. Думаю случай Ваш не единичный.

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Северск

Кстати про компьютер. На компьютере установлен не лицензионный windows 7 скачанный из интернета. Возможно ли, что эксперты захотят к этому "придраться"?

Похожие вопросы
Лишение водительских прав
Что делать если лишили прав, а срок не идет, права утеряны заявление написано очень давно как быть
Что делать если лишили прав, а срок не идет, права утеряны заявление написано очень давно как быть
, вопрос №4088479, Яна, г. Тверь
Взыскание задолженности
Что делать если фирма больше не работает, и долг не отдают
Здравствуйте! Что делать если фирма больше не работает, и долг не отдают
, вопрос №4086830, Таня, г. Братск
Уголовное право
Что делать если не отдают вещи и документы, угрожая угрозами и вымогательством денег
Что делать если не отдают вещи и документы,угрожая угрозами и вымогательством денег.упираясь в то что я у них что то украл.как быть в такой ситуации?
, вопрос №4086784, Александр, г. Братск
Трудовое право
Что делать в таком случае и куда обращаться
Что делать если работодатель нарушает трудовой кодекс. Ввёл незаконные штрафы такие как., Отсутствие на рабочем месте более 5 минут без уважительной причины (такие как поход в туалет)., штраф за опоздание более или менее 10 минут (с учётом что это время отчитывается уже за 15 минут до начала рабочего дня, то есть по договору я работаю с 10 часов а штрафы за опоздание отсчитываются уже за 15 минут до рабочего времени. Так же перерывы на обед за 10-часовую смену в размере 30 минут которые разбили по 15 минут. Также большое количество штрафов за ошибки в программе штрафы в размере от 100 руб. до 1000. Также выдал лист с штрафами и заставили подписать весь коллектив. Что делать в таком случае и куда обращаться
, вопрос №4086480, Ангелина, г. Москва
Наследство
Что делать если забыли повестку в суд по гражданскому делу?
Что делать если забыли повестку в суд по гражданскому делу?
, вопрос №4086267, Светлана, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 18.08.2016