Добрый вечер! Обращаюсь по следующему вопросу - У меня есть транзитный счет в Бразильском банке "Banco Cedula", на этот счет мне поступили средства "о которых у меня тоже есть вопрос", позже после предоставления реквизитов моего Российского банка для перевода средст на этот счет деньги списались и находятся в обработке в "SWIFT". Позже пришло письмо от банка "Banco Cedula", что необходимо разрешение на перевод средсв, стоимость которого 1000$. Я хотел бы уточнить некоторые детали со специалистом с целью выяснения возможного мошенничества. Благодарю.

Добрый день. Собираюсь оформить мультивалютную дебетовую карту в одном из банков Казахстана. Вопрос, законно ли перечислять на нее средства из России. Вообще в каком виде и объеме сегодня допускаются переводы заграницу гражданам России. Нужен базовый ликбез. Что делать можно, а что запрещено по закону? Развернутый ответ приветствуется.

Я заключил с компанией находящейся в Дубай бессрочный сервисный контракт. Деньги они переводят мне как физическому лицу на долларовый счёт в Капитал банке в Узбекистане. Нахожусь я в Израиле. Далее я пользуюсь этой картой Узбекистана, куда переводят деньги по миру. Где в это схеме у меня идёт взаимодействие с налоговым органом