На меня завели административное правонарушение за невыполнение валютного законодательства. Потребовали предоставить отчет о движении денежных средств за 2022 год по иностранному счету. Но в течение 2022 года я была на территории РФ менее 180 дней. Я была уверена что не обязана в таком случае предоставлять этот отчет. Более того, я предоставила 3НДФЛ в налоговую , где указала что перестала быть налоговым резидентом и соответственно доплатила налог. Как быть ?

Нарвалась на мошенников, имела глупость перевести им деньги. Сейчас они угрожают мне блокировкой некого иностранного счета и выставлением огромного процента за обслуживание этого иностранного счета. Я так понимаю, это лжеброкеры. У меня есть доступ к личному кабинету, но вот что за счёт конкретно они мне открыли или же не открыли, я не знаю. Уже написала заявление в полицию. Правда ли могут быть такие страшные списания с счетов? Мог ли брокер открыть счёт в иностранном банке без моего ведома?

Есть несколько вопросов по ведению легальной предпринимательской деятельности с нерезидентами за рубежом. 1. Может ли гражданин и налоговый резидент РФ зарегистрироваться как ИП в иностранном государстве и получать на иностранный банковский счет доход от третьих лиц (нерезидентов обеих стран) в валюте? Насколько я понимаю, указ №79 от 28.02.2022 теперь это запрещает («зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка…»). Действительно ли это так? Если это все-таки можно сделать, то какие возникают обязательства по уплате налогов в обеих странах? 2. Если гражданин и налоговый резидент РФ зарегистрирует КИК (1 учредитель), которая будет получать доход от третьих лиц (нерезидентов обеих стран) в валюте, то какие возникают обязательства по уплате налогов в обеих странах (как для КИК, так и для контролирующего лица)? Возникает ли необходимость репатриации доходов в РФ? Предусматривается, что контролирующее лицо будет получать всю прибыль КИК. Как оптимальнее организовать финансовые потоки с целью минимизации издержек и налогов – выплата зарплаты контролирующему лицу, выплата дивидендов или какой-то другой способ? Что меняется в этой схеме если страна инкорпорации – член ЕАЭС (например, Армения) или член ЕС? Что меняется, если гражданин РФ перестает быть налоговым резидентом РФ? Просьба по возможности детально прокомментировать эти вопросы и описать возможные варианты решений.