8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк заблокировал зарплатную карту ссылаясь на какойто закон

Банк заблокировал зарплатную карту ссылаясь на какойто закон о противодействию терроризму и отмыванию денег. Потребовали от меня обьяснительную о денежных переводах по карте -написал -не понравилась , говорят надо написать еще более подробную и приложить чеки . Карта уже неделю заблокирована. Как долго это может продлиться и что делать?

, Павел, г. Омск
Сергей Князькин
Сергей Князькин
Юрист, г. Москва

Павел, здравствуйте. Попробую угадать ситуацию. Банк её заблокировал, скорее всего, по просьбе Федеральной службы по финансовому мониторингу, то есть, органа власти, контролирующего денежные потоки, в том числе, из-за рубежа, и борющегося с отмыванием таких средств. В этой связи предоставьте банку юридическое основание перечисления Вам денег, например, копию гражданско-правового договора или трудового договора. Это продлится до тех пор, пока банк не убедится в законном основании получения Вами денежных средств. Разные банки поступают по-разному, это, вероятно, перегибает палку, хотя его тоже можно понять, на него ведь давит Росфинмониторинг.

Сергей Игоревич.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?
Здравствуйте! Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?
, вопрос №4854765, Вадим, г. Москва
Кредитование
Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту
Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту
, вопрос №4854532, Ася, г. Москва
Все
Централный банк заблокировал счет от мвд по фз 161 ст 7 ч 11
Централный банк заблокировал счет от мвд по фз 161 ст 7 ч 11 что желать
, вопрос №4854258, Илья, г. Челябинск
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа
Я открыла брокерский счёт на платформе bybit.com несколько раз пополняла счёт. Совершила несколько сделок под руководством аналитика, затем нужно было вывести деньги на карту. Но вывод был остановлен, т.к. не было отмены брокерского плеча. Нужно было либо доверенное лицо, через кого бы я вывела деньги, либо пополнить ячейку credit. Ни то ни другое я не смогла сделать. Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа.
, вопрос №4853883, Эльвира, г. Москва
Дата обновления страницы 26.05.2015