Грозит ли ответственность за вывод денег с Dragon Money?

Добрый день!

Сам вывод денер с этой площадки вряд ли приведёт к уголовной ответственности и тем более к реальному сроку — по российскому закону (ст. 171.2 УК РФ) наказывают организаторов нелегальных азартных игр, а не игроков, однако вас ждут другие серьёзные риски: казино может просто не выплатить такую сумму под надуманным предлогом, банк почти наверняка заблокирует счёт или карту по 115-ФЗ и потребует объяснений о происхождении средств, а также возникнет обязанность уплатить НДФЛ с выигрыша (13–22%) и подать декларацию, при этом в Госдуме уже обсуждают введение административных штрафов для клиентов нелегальных казино, так что сажать не посадят, но деньги можно потерять, а счёт — заморозить надолго.

В письменном пояснении не рекомендуют делать акцент на слове «казино», так как банки относятся к таким операциям крайне негативно. Лучше указать нейтральную формулировку, например, «средства, полученные от неустановленного лица в результате деятельности в интернете», и подтвердить это выписками.

Главная проблема сейчас — это не уголовная ответственность, а риск потерять деньги и столкнуться с блокировкой счетов. 

Если нужно могу подготовить пояснения банк (обяснить экономический смысл операции и источник происхождения средств) — напишите мне в личные сообщения pravoved.ru/private/chat/.