Здравствуйте. На сына обманом открыли ИП. Провели через это ИП большую сумму денег. Как быть в данной ситуации? Об этом узнал от налоговой инспекции куда сына вызывают повесткой для дачи объяснений о финансово-хозяйственной деятельности ИП.
Здравствуйте!
Если сын не открывал ИП и не участвовал в финансовых операциях, необходимо установить, каким образом ИП зарегистрировали на его имя и кто фактически распоряжался денежными средствами. Вызов в налоговую инспекцию игнорировать не следует. Рекомендую явиться с адвокатом, предварительно выяснив, в каком качестве вызывают сына и какие обстоятельства проверяются. При даче объяснений следует сообщать только достоверные сведения, не подтверждать операции, которые сын не совершал, и внимательно читать документы перед подписанием. Необходимо получить регистрационные документы ИП, сведения о банковских счетах и основаниях проведения операций. Если регистрация действительно произошла без согласия сына, следует обратиться с заявлением в полицию и рассмотреть вопрос об обжаловании регистрации в порядке статьи 25.1 Федерального закона № 129-ФЗ. При этом прекращение деятельности ИП не разрешает автоматически вопросы по ранее проведённым операциям и возможным налоговым начислениям. Для определения дальнейших действий уточните: сын вообще не знал об открытии ИП или оформил его по просьбе других людей? Имел ли он доступ к банковским счетам ИП?
Доброе утро! Оказаться в таком положении действительно тревожно. Но хорошая новость в том, что у сына есть чёткие рычаги защиты. Я подобрала пошаговый план, как действовать.
Шаг 1. Подготовиться к встрече в налоговой
Не игнорируйте повестку. Перед визитом советую проконсультироваться с юристом, который специализируется на налоговых спорах или защите от мошенничества. Можно взять юриста с собой — он поможет выстроить линию защиты и проконтролирует, чтобы права сына не нарушили.
На беседе нужно чётко заявить: сын не давал волеизъявления на открытие ИП, не подписывал документы, не выдавал доверенностей. Если есть подозрения, кто мог это сделать (например, кто-то из знакомых, кто получил доступ к документам), — об этом тоже стоит сказать. Сохраните все документы из налоговой (повестку, письменные пояснения, если попросят) — они пригодятся дальше.
Шаг 2. Зафиксировать факт мошенничества
Параллельно с разговором с налоговой подайте заявление в правоохранительные органы. В заявлении укажите, что на имя сына без его ведома зарегистрировали ИП и через него провели крупные суммы. Попросите проверить действия неизвестных лиц на предмет мошенничества или незаконного образования ИП (ст. 173.1 УК РФ).
Шаг 3. Оспорить регистрацию в налоговой
Подайте в налоговую инспекцию заявление в свободной форме.
В нём укажите:
-реквизиты решения о регистрации ИП;
-дату, когда сын узнал о регистрации;
-чёткое утверждение, что он не давал согласия, не подписывал документы, не участвовал в деятельности;
просьбу отменить решение о регистрации, внести корректирующую запись и предоставить регистрационное дело (чтобы увидеть, какие именно поддельные документы были поданы).
Важное предупреждение: не подавайте заявление о добровольном прекращении ИП. В такой ситуации это могут расценить как признание факта ведения деятельности, и тогда риски гражданско-правовой или уголовной ответственности возрастут.
Шаг 4. Разобраться с финансовыми следами
Поскольку через ИП прошли большие суммы, имеет смысл запросить в банке выписку по счёту. Это поможет отследить движение денег, выявить контрагентов и собрать доказательства для полиции и суда.
Шаг 5. При необходимости — суд
Если налоговая или полиция установят, что регистрация прошла по поддельным документам, можно подать иск в суд о признании решения о регистрации недействительным. В суде придётся доказывать отсутствие волеизъявления — здесь пригодятся все собранные доказательства: заявление в полицию, ответы из налоговой, банковские выписки, возможно, заключения экспертов (например, почерковедческой экспертизы, если есть сомнения в подлинности подписей).
Несколько советов:
— Не давайте развёрнутых показаний без подробной консультации юриста по сложившейся ситуации. Иногда лучше сказать, к примеру: «Затрудняюсь ответить сейчас, мне нужно время, чтобы обсудить это с адвокатом».
— Следите за сроками. У вас есть ограниченное время на обжалование решений налоговой.
— Не пытайтесь «загладить» ситуацию самостоятельно — это может усугубить последствия.
— Главное сейчас — действовать быстро и скоординированно. Чем раньше сын обратится в налоговую и правоохранительные органы, тем выше шансы оперативно доказать свою непричастность и минимизировать последствия. Удачи в решении вопроса!
Надеюсь мой ответ был Вам полезен! Буду признательна если нажмете «плюсик» под моим ответом. Заранее спасибо!
