Как обратиться в реестр контролируемых лиц?
Как обратиться в реестр контролируемых лиц?
, Сергей, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ответы юристов
Ответ юриста Людмила Беркович
Сергей, здравствуйте! О каком именно реестре идет речь?
1.Реестр контролирующих лиц финансовых организаций (Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ)
Оспаривание статуса лица, контролирующего банк, страховую компанию или НПФ.
2.Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 № 604 Получение информации о плановых и внеплановых проверках в отношении бизнеса.
3.Реестр контролируемых лиц (по 115-ФЗ) Ст. 31.2 Федерального закона № 115-ФЗ
Проверка наличия ограничений, связанных с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента».
4.Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078
Исключение сведений из реестра при нарушении процедур закупок по 44-ФЗ. Уточните Ваш вопрос и возвращайтесь с обратной связью.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как поставить ребенка гражданина Армении на миграционный учет, если он в реестре контролируемых лиц?
Здравствуйте. Я гражданка Армении работаю по гиажданско трудовому договору, родила ребенка в России 24 апреля 2025г, ребегкп на миграционный учёт не поставили из за отсутствии миграционной карты и паспорта,некуда не выезжал .В 2026 году 25 марта с помощью справки о возвращение на родину,вместе с мамой ребенок выоетел в Армению,получил паспорт и обратно приехал 1 мая 2026 году. На миграционный учёт через госуслуги не сиогли поставить,пришел отказ, как вы,снилось ребенка занесли в реестр контролируемых лиц. Обращалась в мвд,где откащались помочь,ссылаясь на то ,что ребёнок 11 месяцев находился незаконно в стране,и нужно заново сделать заезд выезд. У меня нет ни рвп ни внж.Гражданка Армении. Скажите пожалуйста как мне поступить,
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как снять ребёнка с реестра контролируемых лиц?
У меня ребёнок попал реестр контролируемых лиц как это снять?
У меня ребёнок попал реестр контролируемых лиц как это снять?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как легализовать иностранному гражданину пребывание в РФ при просроченной регистрации?
Требуется миграционный юрист. Иностранный гражданин (гражданство Киргизия). Прибыл в РФ на работу. Всё документы оформил, принимающая сторона оформила договор ГПХ и зарегистрировала его в МВД. Далее при оформлении регистрации по месту прибывания было отказано в связи с чем регистрация просрочилась. Гражданин попал в реестр контролируемых лиц. Нужна консультация по легализации иностранного гражданина без выдворения из РФ.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Неоплата патента влечёт включение в реестр контролируемых лиц и выдворение
Здравствуйте. На Амину пришла смс что необходимо оплатить патента. Неоплата патента влечёт включение в реестр контролируемых лиц и выдворение. Я ещё реестр не попал. Теперь мне что делать присекать границу и сдавать на новый патент да
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.