Сообщение в налоговую об открытии счета в зарубежном банке
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, обязан ли я сообщить в налоговую о том, что открыл счет в Швейцарском банке?
, Константин
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Константин.
Да, обязаны. Согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» организации и физ.лица (резиденты) открывающие счета (вклады) в банках, расположенных на территориях иностранных государств, обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) всех таких счетов (вкладов).
Срок уведомления не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ.
Формы представления уведомлений: КНД 1120107, 1120106, 1120105 (ПРиказ ФНС России от 21.09.2010).
В вопросе Вы не указали, Вы открываете счет от организации, ИП или как физ.лицо. Правило об уведомлении налогового органа распространяется на резидентов. При этом к резидентам относятся:
— физические лица, являющиеся гражданами РФ;
— юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
— и др.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку
Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных.
Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка.
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На просьбу открыть счет на детей в банке и перечислять туда половину, бывшая отказалась
Добрый день. Сложилась такая ситуация, я плачу алименты на двоих детей, порядка 50 т.р. Все выходные дети проживают у меня, 8-10 дней в месяц, вожу 3 раза в неделю на тренировки которые оплачиваю я. Дети говорят что не всегда хватает денег, (так им говорит мать). Дети не посещают дополнительные занятия, не занимаются с репетиторами. На просьбу открыть счет на детей в банке и перечислять туда половину, бывшая отказалась. Можно ли законно обязать бывшую перечислять половину суммы на счет детей, и распоряжаться алиментами по назначению?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно
Здравствуйте. ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
С каким иском к дропперу обратиться наследнику, если деньги были похищены со счета при жизни наследодателя?
Мошенническим путем со счета в банке у гражданина были списаны денежные средства. Было подано заявление в полицию, заведено уголовное дело. Гражданин умирает, в наследство вступила его супруга, в том числе выдано свидетельство о наследстве на банковские счета. В рамках уголовного дела найден дроппер, которому перечислены денежные средства. Вопрос: с каким предметом иска необходимо выйти супруге в порядке гражданского судопроизводства? Исковое заявление о взыскании с дропера неосновательного обогащения или признании права собственности на денежные средства в порядке наследования и взыскании неосновательного обогащения? По первому предмету - право на требование возмещения убытков, возникшее при жизни наследодателя, входит в состав наследства, супруга является единственным наследником, принявшим наследство. По второму предмету как будто - Свидетельство выдано на «банковские счета». Буквально: это право на остаток на счете на дату смерти, похищенных денег на счете нет. Они списаны при жизни. Формально в состав наследства вошел пустой счет. И вот возникает вопрос - с каким предметом иска будет правильнее обратиться в суд.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом
Здравствуйте! У моей мамы был вклад в банке с небольшим процентом, я ее убедил положить эти деньги в этом же банке на вклад с более выгодными условиями. После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом. Распространяется ли действие завещательного распоряжения на денежные средства переложеные на тот счет на котором они находились на момент смерти мамы?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.