8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

У меня такая проблема, пришли деньги на счет карты более 120 тысяч, карту заблокировали попросили предоставить справки о тратах ндсф справку попросили, поможет

у меня такая проблема, пришли деньги на счет карты более 120 тысяч , карту заблокировали попросили предоставить справки о тратах ндсф справку попросили , поможет

, яна, г. Нижний Новгород

Добрый день!

Ситуация распространена. Сложился определенный порядок действий владельца счета. 

Банк вправе заблокировать счет или приостановить операции, если у него возникают подозрения в отношении законности происхождения денежных средств.

Вы вправе обратиться в банк с документами и сведениями, подтверждающими законность происхождения средств. Банк обязан рассмотреть их в течение десяти рабочих дней и сообщить о результатах.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нужно мне было отчитываться в январе о тратах?
Являюсь многодетной мамой,дети получают на номинальные счета пенсию по потере кормильца ,погибшего на сво.по причине того,что мы официально были в разводе я никаких выплат не получаю ,хотя находилась на его иждивении.нужно ли мне отчитываться о потраченных деньгах с номинальных счетов и будет ли вопрос на какие деньги я живу,почему не работаю?или нужно единое пособие пробовать оформить?могу ли купить жилье без разрешения опеки за средства с номинальных счетов без лишних вопросов о согласовании с опекой от банка при переводе оплаты,натариуса или МФЦ?деньги перевели в декабре.нужно мне было отчитываться в январе о тратах?и нужно ли вообще отчитываться,ведь делая это будто соглашаешься с тем,что ты недееспособный или опекун.не удаляются ли мои права как родителя и не нарушается ли статья конституции,каждый имеет право на частную жизнь,личную и семейную тайну?
, вопрос №4928774, Полина, г. Уфа
Потом он мне пересылал деньги, отложить на счет под процент снова без расписок и прочего, все было добровольно
Ситуация в России В общем мой парень мне давал деньги на лечение в 2024 году, просто скидывал мне деньги на карту без расписок. В переписках у нас может и можно найти зацепки что я просила на лечение. Потом он мне пересылал деньги, отложить на счет под процент снова без расписок и прочего, все было добровольно. После он попросил денег у бабушки, та сняла наличные, отдала их внуку а внук мне, снова без расписок и добровольно, но в переписках и прочее есть доказательства того, что деньги шли на операцию. После я сделала фальшивый договор и справку, с суммой больше мне данной. Сейчас бывший грозится пойти в суд и хочет отобрать нашего 5 месячного ребенка Он забрал эту справку липовую, говорит что берет бабушку и они едут писать на меня заявление в суд. Только что позвонила его мама сказала что если я не верну деньги до 18 числа, то ко мне прийдет участковый, будет что-то выяснять. Потом они хотят выставить меня ненормальной, что якобы я врала много и я невменяемая и ребенка заберут к себе
, вопрос №4924328, Алина, г. Москва
2 дня назад приехали с уголовного розыска ко мне домой якобы из-за этих 150 тр типа деньги были похищены у кого-то и переведены мне на мой счёт
Валентин: Короче в январе выграл в бк 1хбет 150 тр я их вывел через некоторое время у меня блокирую счёт я не понимаю что происходит делаю запрос в ЦБ прислали файл типа с какой-то карты был перевод на мою карту якобы мошенничество и МВД Новосибирска замешано в этом... 2 дня назад приехали с уголовного розыска ко мне домой якобы из-за этих 150 тр типа деньги были похищены у кого-то и переведены мне на мой счёт.. Причем тут я вообще не понимаю я сделал вывод они пришли.. Откуда и как я без понятия.. Валентин: Разговаривал с тем кто приезжал ко мне домой просит выписку из банка .. Проблема в том что я на сво и не могу её предоставить все заблокировано а съездить в Луганск проблематично
, вопрос №4921591, Валентин, г. Москва
Дата обновления страницы 24.04.2026