Заблокировали карту из-за поступления денег: какие документы предоставить?
у меня такая проблема, пришли деньги на счет карты более 120 тысяч , карту заблокировали попросили предоставить справки о тратах ндсф справку попросили , поможет
у меня такая проблема, пришли деньги на счет карты более 120 тысяч , карту заблокировали попросили предоставить справки о тратах ндсф справку попросили , поможет
Добрый день!
Ситуация распространена. Сложился определенный порядок действий владельца счета.
Банк вправе заблокировать счет или приостановить операции, если у него возникают подозрения в отношении законности происхождения денежных средств.
Вы вправе обратиться в банк с документами и сведениями, подтверждающими законность происхождения средств. Банк обязан рассмотреть их в течение десяти рабочих дней и сообщить о результатах.