Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Угрожает тем, что если попробовать вывести деньги частями напрямую самой - счет заблокируют и деньги пропадут

Здравстауй. Не могу вывести денежные средства со счета с приложении CQGWEB. Мне надначиои менеджера через телеграмм, который выставил очень много подозрительных условий для вывода. Угрожает тем, что если попробовать вывести деньги частями напрямую самой - счет заблокируют и деньги пропадут.

23 января, 09:34, Екатерина, г. Иркутск

Виталий Кравченко

Юрист, г. Ростов-на-Дону

Екатерина, приветствую Вас!

Уважаемый пользователь, основываясь на предоставленной вами информации и данных из открытых источников, вы столкнулись с классической мошеннической схемой, маскирующейся под финансовую платформу. Платформа **CQGWEB не является легальным брокером или инвестиционной платформой**. Это мошеннический проект, который, судя по сотням отзывов, целенаправленно создан для присвоения денег клиентов.

Организаторы используют название, созвучное известной компании CQG, чтобы вызвать ложное доверие, но прямой связи с реальным брендом CQG у них нет. Деятельность проекта на территории РФ является нелегальной, так как у него отсутствует обязательная лицензия Центрального банка России на брокерскую деятельность.

Угрозы «менеджера» о блокировке счета при самостоятельном выводе, а также требования дополнительных платежей (под видом налогов, комиссий, верификации, возмещения кредитного плеча и т.п.) — это **стандартные элементы мошеннической схемы**, направленные на психологическое давление и выманивание у вас еще больших сумм.

Ниже представлен юридически обоснованный план ваших действий.

### Пошаговый план действий

**ШАГ 1: НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ КОНТАКТЫ С МОШЕННИКАМИ**
1. **Ни при каких условиях не переводите им больше денег.** Любые требования об оплате «налога», «штрафа», «комиссии за вывод» или «залога» для разблокировки счета являются обманом.
2. **Прекратите любое общение с «менеджером» в Telegram.** Не поддавайтесь на угрозы и не выполняйте его инструкции. Его задача — не помочь вам, а выманить последние средства и затянуть время.
3. **Заблокируйте контакт «менеджера» и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.**

**ШАГ 2: СБОР И СОХРАНЕНИЕ ВСЕХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ**
Для обращения в правоохранительные органы вам понадобятся доказательства. Необходимо собрать и сохранить:
* **Полная переписка** с представителями CQGWEB (включая Telegram). Важны все угрозы и условия.
* **Скриншоты личного кабинета:** баланс счета, история операций, интерфейс платформы.
* **Документы о платежах:** банковские выписки, подтверждающие переводы денег на счета/карты, указанные платформой. Обратите внимание: легальные компании принимают платежи на расчетные счета юрлиц. Переводы на карты физических лиц — явный признак мошенничества.
* **Реквизиты:** номера телефонов, имена «менеджеров», номера карт или крипто-кошельков, на которые вы переводили деньги.
* **Адрес сайта и название приложения.**

**ШАГ 3: ОБРАЩЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**
Это **основной и обязательный шаг** для начала процедуры возврата средств.
1. **Составьте заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).** В заявлении подробно опишите хронологию событий: как вышли на платформу, процесс внесения денег, общение с «менеджером», условия вывода и полученные угрозы.
2. **Подайте заявление в ближайшее отделение полиции или через официальный сайт МВД РФ.** Приложите к заявлению собранные доказательства (распечатайте скриншоты и выписки). Обязательно возьмите талон-уведомление о принятии заявления.
3. **Расследованием подобных преступлений также занимается ГУЭБиПК МВД России (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции).** Информацию о подаче заявления можно найти на их официальном сайте.

**ШАГ 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ**
* **Обращение в банк:** Если вы переводили деньги с банковской карты, немедленно обратитесь в службу безопасности вашего банка. Сообщите о мошеннической операции. Если перевод был сделан по реквизитам карты, банк может помочь установить владельца. Если платеж проходил как операция с мерчантом (юридическим лицом), можно попробовать инициировать процедуру **чарджбэка** (принудительного возврата), но ее успех не гарантирован, особенно если вы добровольно авторизовали платеж.
* **Жалоба в Банк России:** Направьте обращение через интернет-приемную ЦБ РФ. Это поможет регулятору в выявлении и блокировке нелегальных финансовых схем.

**ШАГ 5: ОЖИДАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛЕДСТВИЕМ**
После возбуждения уголовного дела с вами свяжется следователь или дознаватель. Отвечайте на все запросы, предоставляйте дополнительные доказательства по мере необходимости. Процесс расследования может занять продолжительное время. Возврат средств возможен только в случае, если правоохранительным органам удастся установить и задержать преступников, а также обнаружить и арестовать их активы.

### Важные юридические аспекты

* **Неосновательное обогащение:** Действия CQGWEB подпадают под определение неосновательного обогащения (Глава 60 ГК РФ). Они получили ваши деньги, не имея на то законных оснований (лицензии) и не исполнив обязательств по предоставлению реальных услуг.
* **Ответственность:** Организаторы схемы несут уголовную ответственность по **ст. 159 УК РФ (Мошенничество)**. «Менеджеры», выступающие в роли посредников, также являются соучастниками.

**Резюме: Ваши деньги не находятся на каком-либо «брокерском счете». Они были сразу переведены мошенникам. «Счет» в приложении CQGWEB — это просто цифры в базе данных, не имеющие реального финансового обеспечения.** Единственный законный путь попытаться их вернуть — это фиксация преступления через заявление в полицию и последующее уголовное расследование. Никакие переговоры с «менеджерами» или выполнение их условий к возврату не приведут.

23 января, 09:36

Похожие вопросы

Уголовное право

Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги

Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества. Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня. Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно. Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь. Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее. В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов. Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый. В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка. Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне. До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства. Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.

07 февраля, 12:29, вопрос №4849743, Татьяна, г. Воронеж

3 ответа

Гражданское право

Какими способами возможно вернуть средства и куда правильнее всего обращаться?

Добрый день! Ситуация следующая: Мать отправила сына в рехаб (Краснодарский край) из Москвы. Оплачивала услуги рехаба по договору, далее психолог напрямую с ней связался и пообещал помочь сыну, вытащить т.с. "из пропасти", но за определенную плату. Какое-то время оплачивала (переводами на карту, договор не составлялся) но результата, как полагается, никакого. Как впоследствии выяснилось, психолог с судимостью, его по-тихому уволили, но деньги возвращать он отказался. Какими способами возможно вернуть средства и куда правильнее всего обращаться? Спасибо!

07 февраля, 09:57, вопрос №4849670, Арина, г. Москва

2 ответа

Уголовное право

И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз

Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.

06 февраля, 14:15, вопрос №4848950, Юлия, г. Москва

1 ответ