115 альфа банк из-за выводов казино можно ли это как то снять?
115 альфа банк из-за выводов казино можно ли это как то снять?
, Клиент, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе.
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Здравствуйте уважаемый Клиент сайта!
Для снятия блокировки счетов в банке напишите письмо в банк и устранить нарушения и выполните требования банка.
См
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Клиент
Нет подтверждающих документов
Похожие вопросы
Можно ли как-то защитить свои права?
Здравствуйте
Моя мать собственник квартиры, я здесь прописана, работаю, полностью оплачиваю все коммунальные услуги лично со своего счёта и своими деньгами, она ушла жить к новому мужчине, бросив всё и угрожая меня вышвырнуть из квартиры поскольку собственность у неё. Можно ли как-то защитить свои права?
Можно ли как то это обжаловать?
Оформили европротокол, другая сторона не признает свою вину. Страховая мне компенсацию выплатила, и теперь требует вернуть половину. Можно ли как то это обжаловать? Потому что раз считается что виноваты оба то у мне и коэффициент поднимется.
Можно ли что то сделать, чтоб не платить за электричество и воду?
Здравствуйте.
Купили комнату в общежитии,там никто не проживает и никто не прописан.Можно ли что то сделать,чтоб не платить за электричество и воду?
Можно ли как-то подтвердить отцовство сейчас и вписать его как отца?
Добрый вечер , скажите пожалуйста, отец моего ребенка погиб на сво , но к сожалению не был вписан как отец в свидетельство о рождении ребенка. Можно ли как-то подтвердить отцовство сейчас и вписать его как отца ?
И вот вопрос можно ли как то в замен комнаты в аварийном жилье получить отдельную квартиру?
Здравствуйте, я с мамой проживаю в общежитии в одной комнате , наш дом признали аварийным , в замен предлагают денежную компенсацию либо так же комнату в общежитии . И вот вопрос можно ли как то в замен комнаты в аварийном жилье получить отдельную квартиру ? Комната в собственности