И как мне снять это ограничение с этой проблемой?

Здравствуйте.

Вопросы, связанные с исполнением банками положений ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ, относятся к наиболее проблемным, поскольку при наличии подозрений относительно каких-то сомнительных операций банки обязаны направить запрос пользователю счета об экономическом смысле операции. Операции связанные с онлайн-казино, находятся в перечне подозрительных, ввиду чего при предоставлении Вами пояснений об этом банк с высокой долей вероятности заблокирует Вам счет на постоянной основе и расторгнет договор банковского счета.

Тем не менее, сейчас не следует выводить деньги и самостоятельно требовать закрытия счета, поскольку в этом случае Вы попадете в так называемые «черные списки» и не сможете открыть счет ни в одной более менее серьезной банковской организации.

Ввиду этого, если Вы не можете иным образом пояснить вызвавшие вопрос операции, Вам необходимо дать соответствующие пояснения на запрос, пояснить, что Вы не знали о том, чем чреваты подобные операции и попытаться гарантировать, что в дальнейшем не будете совершать подобные операции. Далее все на усмотрение банка — либо он все же разблокирует счет, либо прекрати с Вами договор банковского счета.   

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

Здравствуйте, Данил!

Здрасвуте выйграл в казино вывел на карту и заброкировали по статье 115-ФЗ

Ситуация с блокировкой по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) — это стандартная процедура контроля, которую банк обязан проводить по закону. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=401344

Вам необходимо предоставить банку пояснения и запрошенные документы о происхождении денег. Это прямая обязанность клиента, установленная 115-ФЗ.

Банк действует не по своему усмотрению, а как участник национальной системы противодействия отмыванию денег, контролируемый Центробанком и Росфинмониторингом.

Банки обязаны идентифицировать клиентов, мониторить их операции и при наличии подозрений — запрашивать информацию. Отказ от предоставления информации или предоставление ложных сведений ведет к отказу в проведении операции и сохранению всех ограничений.

Всех благ Вам!