Добрый день, играл в онлайн казино, за ночь вывел 250к и на утром их закинул, на переводе 150к сбер заблокировали, но еще нюанс сбер не мой, а девушки не достигшей 18 лет, что делать в этой ситуации что говорить при звонке в банк?
Здравствуйте! Блокировка перевода в 150 000 руб. на карту несовершеннолетней девушки Сбербанком законна по ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» и ст. 5.1 ФЗ № 230-ФЗ — онлайн-казино в РФ нелегальны (ФЗ № 244-ФЗ), банки обязаны блокировать операции с реквизитами из «черного списка» ФНС.
Несовершеннолетний (до 18 лет) не может быть держателем карты по ст. 26 ГК РФ и условиям Сбербанка — счет под опекой родителей. Перевод на такую карту = дополнительное основание для блокировки + риски для вас по ст. 14.57 КоАП РФ (штраф до 100 тыс. руб.).
В случае необходимости получения развернутой консультации либо подготовки документов Вы можете обратиться ко мне в чат. Обращаю внимание, что услуги, оказываемые в чате, являются платными.
