Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могу ли я подать заявление на ооо?
Здравствуйте, такая ситуация. Компания работала с самозваным и не заключила договор. Сначала отдали деньги наличкой. Затем попросили прогнать через перевод и дать наличкой им. Ооо делала перечисления, сказали что второй налог заплатят сами . Но в итоге кинули. С денег которые я отдал я никакой выгоды не получил. Просто решил помочь. Как я могу вернуть деньги ?
Могу ли я подать заявление на ооо? И что за это будет мне
Здравствуйте.
Судя по описанию, у Вас классическая схема «обнала»: ООО проводит деньги по счету, обналичивает и не возвращает вам наличку. Это риск не только потери денег, но и налоговых/уголовных вопросов.
Формально деньги Вы передали добровольно, без договора и расписки, «просто помочь», а выгоды не получили. Тогда максимум, на что обычно можно опереться в суде, — неосновательное обогащение или «неоказанная услуга», если есть хоть какие‑то подтверждения (переводы, переписка, свидетели).
Но если будет видно, что деньги гонялись через ООО только ради обналичивания, суд и правоохранительные органы могут расценить это как участие в сомнительных операциях, а не как обычный гражданско‑правовой спор.
Заявление (в полицию, СК, прокуратуру) теоретически возможно — как о мошенничестве, если Вас реально обманули и забрали деньги.
Но при проверке будут изучать схему целиком:
• кто и зачем переводил деньги через ООО,
• была ли цель обналичить и уйти от налогов.
В результате вопросы могут появиться и к Вам как к участнику операций, особенно если суммы крупные. Это уже зона рисков по ст. 198, 199, 187, 172, 174 УК РФ и т.п. (уклонение от налогов, незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, легализация и т.п.).
Рекомендую проконсультироваться с уголовным / налоговым юристом: нужно понять размер сумм, риск привлечения Вас к ответственности, есть ли шанс идти в полицию или лучше пытаться решать через досудебную претензию / иск о возврате денег без акцента на «обнал».