Здравствуйте. Мой Счёт у иностранного брокера заблокирован, т.к.превысил допустимый лимит. Чтобы вывести деньги на свой банковский счёт просят внести 1500$ либо предоставить человека, чтобы вывести деньги на его карту. Законно ли это, можно ли перенести деньги на счету другого человека?
Анастасия
Добрый день, Анастасия!
Описанная Вами ситуация имеет признаки мошенничества. Легальные брокеры не блокируют счета из-за «превышения лимита» и не требуют дополнительных платежей для разблокировки или вывода средств.
Согласно российскому законодательству:
1. По ст. 159 УК РФ подобные действия квалифицируются как мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
2. Требование внести дополнительные средства для разблокировки счета — типичная схема мошенников. После перевода денег, вероятно, последуют новые требования.
3. Перевод денег на карту другого человека в данном контексте:
— Не решит проблему, если это мошенничество
— Может создать риски для третьего лица (вовлечение в схему отмывания денег)
— Противоречит ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ)
Рекомендации:
1. Не переводите дополнительные средства
2. Проверьте легальность брокера через реестр Центрального Банка РФ
3. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве
4. Сохраните всю переписку с «брокером» как доказательство
Если у Вас действительно был счет у легального иностранного брокера, обратитесь в его официальную службу поддержки через официальный сайт (не по контактам, предоставленным в переписке).
Удачи в делах!
