Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Законно ли это, можно ли перенести деньги на счету другого человека?

Здравствуйте. Мой Счёт у иностранного брокера заблокирован, т.к.превысил допустимый лимит. Чтобы вывести деньги на свой банковский счёт просят внести 1500$ либо предоставить человека, чтобы вывести деньги на его карту. Законно ли это, можно ли перенести деньги на счету другого человека?

Анастасия

27 ноября, 12:55, Анастасия, г. Москва

Иван Яковец

Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Анастасия!

Описанная Вами ситуация имеет признаки мошенничества. Легальные брокеры не блокируют счета из-за «превышения лимита» и не требуют дополнительных платежей для разблокировки или вывода средств.

Согласно российскому законодательству:

1. По ст. 159 УК РФ подобные действия квалифицируются как мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

2. Требование внести дополнительные средства для разблокировки счета — типичная схема мошенников. После перевода денег, вероятно, последуют новые требования.

3. Перевод денег на карту другого человека в данном контексте:
— Не решит проблему, если это мошенничество
— Может создать риски для третьего лица (вовлечение в схему отмывания денег)
— Противоречит ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ)

Рекомендации:
1. Не переводите дополнительные средства
2. Проверьте легальность брокера через реестр Центрального Банка РФ
3. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве
4. Сохраните всю переписку с «брокером» как доказательство

Если у Вас действительно был счет у легального иностранного брокера, обратитесь в его официальную службу поддержки через официальный сайт (не по контактам, предоставленным в переписке).

Удачи в делах!

27 ноября, 17:23

Похожие вопросы

Получение образования

Мы просим открыть универсальный профиль, но нам отказывают, законно ли это?

Здравствуйте, мой ребенок учится в 9 классе, не так давно нам сообщили что необходимо уже сейчас выбрать профильное направление, и по нему сдавать ОГЭ и в дальнейшем и ЕГЭ. Так мы учимся в сельской школе и детей мало, профиль будет выбираться по большинству, а нас всего 6 детей которые идут в 10 класс.Мы просим открыть универсальный профиль, но нам отказывают, законно ли это?

26 ноября, 10:46, вопрос №4771465, Оксана, г. Москва

1 ответ

Медицинское право

Назначили операцию по замене коленного сустава но все расходные материалы я должна купить сама, сумму почти 30.000 Законно ли это?

26 ноября, 10:45, вопрос №4771555, Любовь, г. Курск

1 ответ

Исполнительное производство

С пенсии удерживаюи алименты в размере 25%.есть ещё исполнительное производство по которому удерживаюи 50%.законно ли это?

Здравствуйте я военный пенсионер. С пенсии удерживаюи алименты в размере 25%.есть ещё исполнительное производство по которому удерживаюи 50%.законно ли это? Спасибо.

26 ноября, 10:08, вопрос №4771498, Игорь, г. Краснодар

2 ответа

700 ₽

Трудовое право

Законно ли это, могут ли нас принудить?

Работаю уборщицей в круглосуточном стационаре. Главврач сказала, что через неделю будем работать еще и буфетчицами на постоянной основе без каких либо добавок к зарплате. Законно ли это, могут ли нас принудить?

26 ноября, 06:33, вопрос №4771243, Марина, г. Москва

8 ответов

Исполнительное производство

Алименщик отнёс соглашение в бухгалтерию, но алименты отправил он сам со своего счета, а не его бухгалтерия?

Здравствуйте! В октябре т. г. оформили соглашение у нотариуса алименты. Алименщик отнёс соглашение в бухгалтерию, но алименты отправил он сам со своего счета, а не его бухгалтерия? Законно ли это? И как узнать уго доход?

25 ноября, 17:04, вопрос №4770510, Айя, г. Москва

1 ответ