Почему заблокировали банковскую карту?
Добрый день почему блокировали мою карту
, Шахзод гуломжонов голиб угли, г. Воронеж
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Основные причины по которым банк может заблокировать карту:
1. Нарушение договора
2.
За нарушение закона № 115-ФЗ В рамках исполнения предписания 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны проверять движения по счетам клиентов и выявлять сомнительные операции. Особому контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.
3. Подозрительные операции
4.
Просроченная задолженность
)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Добрый день, продал машину через знакомого без ДКП, знакомый не взял экземпляр ДКП с покупателя (с моими
Добрый день, продал машину через знакомого без ДКП, знакомый не взял экземпляр ДКП с покупателя (с моими подписями), поэтому уже полгода машину числится на мне и связаться с новым владельцем нет возможности. Он на учет ее не ставит.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день я живу в черногория с мой дочка, ей 14 лет, и моя супруга хочет дават на развод, как мне поступат в
Добрый день я живу в черногория с мой дочка ,ей 14 лет ,и моя супруга хочет дават на развод ,как мне поступат в токой ситуация ,и дочка соиной хочет остотса потомучто её мама отказалас от её ...как мне поступат и получит у её писменой отказ от её дочка ,и что был раздел на имушество и долги и все .дайте пожалуйста ответ спасибо вам большое
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день Моя жена - гражданин Литвы Имеет вид на жительство
Добрый день. Моя жена - гражданин Литвы. Имеет вид на жительство в России. Постоянно прописана во Всеволожском районе Ленобласти. Обязана делать ежегодное уведомление в МВД о доходах.
Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день:
1. Какой доход в год она должна иметь и какие будут последствия, если её доход меньше?
2. Может ли быть доход меньше в связи с прохождением профессионального обучения?
3. Может жена быть на иждивении и на каких условиях?
4. Какими другими способами можно подтвердить свои доходы в годовом уведомлении в МВД?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день я подала заявку на карту Платинум, можно узнать статус
Добрый день я подала заявку на карту Платинум, можно узнать статус
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.