8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день почему блокировали мою карту

Добрый день почему блокировали мою карту

, Шахзод гуломжонов голиб угли, г. Воронеж
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Юрист, г. Алейск

Здравствуйте!

Основные причины по которым банк  может заблокировать карту:

1. Нарушение договора

2.

За нарушение закона № 115-ФЗ В рамках исполнения предписания 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны проверять движения по счетам клиентов и выявлять сомнительные операции. Особому контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

3. Подозрительные операции

4.

Просроченная задолженность

)

1
0
1
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Добрый день, продал машину через знакомого без ДКП, знакомый не взял экземпляр ДКП с покупателя (с моими
Добрый день, продал машину через знакомого без ДКП, знакомый не взял экземпляр ДКП с покупателя (с моими подписями), поэтому уже полгода машину числится на мне и связаться с новым владельцем нет возможности. Он на учет ее не ставит.
, вопрос №4849813, Николай, г. Москва
Семейное право
Добрый день я живу в черногория с мой дочка, ей 14 лет, и моя супруга хочет дават на развод, как мне поступат в
Добрый день я живу в черногория с мой дочка ,ей 14 лет ,и моя супруга хочет дават на развод ,как мне поступат в токой ситуация ,и дочка соиной хочет остотса потомучто её мама отказалас от её ...как мне поступат и получит у её писменой отказ от её дочка ,и что был раздел на имушество и долги и все .дайте пожалуйста ответ спасибо вам большое
, вопрос №4848908, Мони, г. Москва
Все
Добрый день Моя жена - гражданин Литвы Имеет вид на жительство
Добрый день. Моя жена - гражданин Литвы. Имеет вид на жительство в России. Постоянно прописана во Всеволожском районе Ленобласти. Обязана делать ежегодное уведомление в МВД о доходах. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день: 1. Какой доход в год она должна иметь и какие будут последствия, если её доход меньше? 2. Может ли быть доход меньше в связи с прохождением профессионального обучения? 3. Может жена быть на иждивении и на каких условиях? 4. Какими другими способами можно подтвердить свои доходы в годовом уведомлении в МВД?
, вопрос №4848514, Андрей,
Кредитование
Добрый день я подала заявку на карту Платинум, можно узнать статус
Добрый день я подала заявку на карту Платинум, можно узнать статус
, вопрос №4848479, Наталья, г. Москва
Дата обновления страницы 27.11.2025