Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Добрый день почему блокировали мою карту
Добрый день почему блокировали мою карту
, Шахзод гуломжонов голиб угли, г. Воронеж
Юрий Степанов
Здравствуйте!
Основные причины по которым банк может заблокировать карту:
1. Нарушение договора
2.
За нарушение закона № 115-ФЗ В рамках исполнения предписания 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны проверять движения по счетам клиентов и выявлять сомнительные операции. Особому контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.
3. Подозрительные операции
4.
Просроченная задолженность
)
Похожие вопросы
Добрый день, бывший муж ушел на сво и пропал без вести, дал полный доступ к карте, есть голосовые что я могу
Добрый день, бывший муж ушел на сво и пропал без вести, дал полный доступ к карте, есть голосовые что я могу пользоваться ей, если он погиб и его родители увидят что я ей пользуюсь, могут подать в суд, и что будет?
Добрый день Мой супруг забрал машину купленную в браке Машина
Добрый день. Мой супруг забрал машину, купленную в браке. Машина является совместно нажитым имуществом. Оформлена на меня. И сейчас он ездит на ней и мне приходят штрафы. Так же пришли три штрафа постановления по ст 20,25 на сумму 10’000тр каждый. Как я могу обжаловать данный штраф ?
Добрый день, я гр Таджикистан мой муж и детей гр РФ я обычно с частными визитам продлила регистрацию
Добрый день,я гр Таджикистан мой муж и детей гр РФ я обычно с частными визитам продлила регистрацию основания мужа в этот раз нам не продалили и сказали новый закон и нам сказали изменить цель визита на работу мы изменили цель визита на работу подовала на патент и в итоге я нарушала закон 180/90 сейчас у меня без административного выдворение и штраф я штраф оплатила мне там на МВД сказали мне надо покинуть страну и обратно я могу 1 январе получается я там не 90 день буду это по закону можно?
Добрый день, на рабочей машине муж попал в небольшое ДТП, в ОСАГО муж вписан не был начальством, через время
Добрый день, на рабочей машине муж попал в небольшое ДТП, в ОСАГО муж вписан не был начальством, через время страховая подала в суд и было вынесено заочное решение, об этом узнали только когда муж зашел на гос услуги, почему в суд подали на супруга, а не на организацию, и можно ли подать апелляционную жалобу ?