8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Запуск стартовал, но, к сожалению, не удалось раскачать монету в силу обстоятельств на которые я не мог повлиять

Мне поступила информация из ненадежного источника, что группа людей в предстоящую среду собралась подавать коллективный иск с требование заведения уголовного дела в отношении меня по факту мошенничества и незаконного оборота криптовалюты.

Краткая суть: команда, которой я руководил, готовила запуск мемкоина. Запуск стартовал, но, к сожалению, не удалось раскачать монету в силу обстоятельств на которые я не мог повлиять. И группа лиц из 4 человек по видимому потерявшую некую сумму денег (не думаю что больше 100 или 200 долларов) очень сильно по этому поводу расстроилась. В итоге они решил собрать против меня "компромат",что дескать это я виноват в их финансовых потерях, и который передали в работу юристу.

Я за собой никакой вины не вижу, так как не принимал никаких действий, чтобы как то обрушить монету, а наоборот старался прикладывать усилия, чтобы предотвратить падение. Но мне необходимо понимание, что делать в этой ситуации.

Показать полностью
, Никита Попов, г. Москва
Глеб Исупов
Глеб Исупов
Юрист, г. Москва

Добрый день!

Рассмотрим ключевые моменты и рекомендации с опорой на действующее законодательство.

1. Отсутствие умысла на мошенничество и доказательства вины
Для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) необходимо наличие умысла на хищение чужого имущества обманным путем. Если вы не предпринимали действий с целью обмануть инвесторов или заведомо привести к потере их денег, а наоборот прилагали усилия для успешного развития проекта, это снижает риски уголовного преследования. Отсутствие прямых доказательств вашей вины — важный фактор защиты.
2. Подготовка к возможным юридическим действиям
Соберите и сохраните все документы, переписку, договоры, технические и финансовые отчёты, подтверждающие вашу добросовестность в реализации проекта.
Если вам предъявят обвинения или подадут коллективный иск, необходимо будет подготовить полноценные доказательства отсутствия нарушений с вашей стороны.
3. Взаимодействие с правоохранительными органами и судами
При получении официальных уведомлений, повесток или исков обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным адвокатом, специализирующимся в уголовном и корпоративном праве.
Не давайте никаких показаний или объяснений без юридической поддержки.
4. Возможные риски и последствия
Несмотря на отсутствие умысла, могут быть попытки возбудить уголовное дело по подозрению в мошенничестве или незаконном обороте криптовалюты.
В случае предъявления иска инвесторами, возможно рассмотрение гражданско-правовых требований о возмещении убытков.
5. Дополнительные меры защиты
При общении с заинтересованными лицами и юристом противоположной стороны соблюдайте деловой стиль, фиксацию всех сообщений и избегайте провокационных заявлений.
Рассмотрите возможность привлечения независимых экспертов для оценки деятельности проекта, чтобы подтвердить отсутствие нарушений.
6. Нормативное регулирование и правовые основы
Статья 159 Уголовного кодекса РФ определяет мошенничество как преступление, связанное с хищением чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.
На сегодняшний день законодательство о цифровых финансовых активах и криптовалюте находится в стадии активного развития, однако факты незаконного оборота криптовалюты могут подпадать под различные правовые нормы, включая противодействие легализации преступных доходов (Федеральный закон № 115-ФЗ).
Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, сторона, заявляющая требования или возражения, должна доказать обстоятельства, которые вынуждают суд принять соответствующее решение.
Рекомендации:
Вам необходимо обратиться к опытному адвокату для комплексной оценки ситуации и выработки стратегии защиты. Важно не игнорировать угрозы и уведомления, а действовать прозрачно и документально подтверждая свою позицию.

Про Смеркиса наверняка уже слышали, дело уже есть в суде

2
0
2
0
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

 Но мне необходимо понимание, что делать в этой ситуации.

Здравствуйте.

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.

Если коротко, то согласно статье 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

Нужно более подробно изучать всю вашу ситуацию, а это можно сделать только в режиме платной консультации

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
Мне 17 лет, и к сожалению родители не могут пойти со мной на этот концерт, могу ли я оформить доверенность на друга которому есть 18
Мне 17 лет, и к сожалению родители не могут пойти со мной на этот концерт, могу ли я оформить доверенность на друга которому есть 18
, вопрос №4853442, Елизавета, г. Москва
789 ₽
Все
Здравствуйте У меня прошла процедура банкротства Но некоторые
Здравствуйте. У меня прошла процедура банкротства. Но некоторые фирмы ЖКХ не признали его. Некоторые, типа признали, но сделали действия, которые " отбили" сумму списания долгов. Мне необходимо составить заявление в суд, чтобы суд принял это заявление. Сам я не могу, в силу юридической "неграмотности") Я обращался в прокуратуру, но она встала на сторону этих фирм. Прошу Вашей помощи
, вопрос №4853546, Руслан,
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853495, Ирина, г. Москва
Предпринимательское право
Тот подал в суд и дело перешло судебным приставам ООО не хочет банкротится, на его балансе 10 млн оборудования
Добрый день, вопрос в следующем. Есть ООО, которое просуществовало 5 лет, и сейчас, с в конце деятельности, накопило долг 1,2 млн перед одним из контрагентов. Тот подал в суд и дело перешло судебным приставам ООО не хочет банкротится, на его балансе 10 млн оборудования, еще столько же имеется в имуществе компании, которое не на балансе (компьютеры, техника и тд), как раз на сумму около 1,2 млн Диреткор ООО хочет как-то передать судебным приставам либо компьютеры на 1,2 млн которые не стоят на балансе, либо часть оборудования которое стоит - Оценку в независимой компании оборудования только что запросили - Денег у компании нет, существовало за счет займов директора, проект не пошел - Оборудование продавать своими силами долго и выходов на покупателей нет особо - ооо числится в спб, оборудование в Москве на складе Вопросы 1) Насколько возможно так расплатится с приставами, какие действия даьше. Сколько это все длится? 2) если имущество компании покрывает гипотетически долг, не возьмутся ли приставы на недвижимость или квартиру Физ лица (директора) 3) сколько примерно будут стоить услуги адвоката, который бы помог с этим (общался с приставами, урегулирование вопросов, чтобы было все по закону и не сделать не то)
, вопрос №4853056, Валерия KN, г. Москва
Дата обновления страницы 19.05.2025