Здравствуйте.подскажите.-я выиграл неплохую сумму вы онлайн казино.при выводе средств на мою карту банк может арестовать эти средства или еще что либо в этом духе?

Добрый день, да, банк может заблокировать по 115 ФЗ РФ. Банк выполняет требования закона 115-ФЗ. Если выявлены сомнительные операции, то банк может попросить предоставить по таким операциям подтверждающие документы. Пояснения направляются по СМС. Вам на это нужно будет предоставит документы по факту происхождения денежных средств, откуда получен платеж. После ознакомления с документами банк снимет блокировку.

выиграл неплохую сумму вы онлайн казино

может арестовать эти средства или еще что либо в этом духе?

Здравствуйте!

1.Если коротко, то вы можете попасть под ограничения 115-ФЗ и если вы укажите в пояснениях, допустим, что получили деньги от игры в онлайн-казино далеко не факт что банк разблокирует счёт (карту), поскольку онлайн-казино запрещены в РФ.

Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации.

Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.