Поступило 115 фз на счет в т банке при выводе с market csgo

Если на ваш банковский счет поступили средства, которые вы получили от вывода с Market CSGO, и на них наложен 115 ФЗ, это может означать, что банк зафиксировал подозрительную транзакцию и передал информацию в соответствующие органы для проверки. 

Согласно 115 Федеральному закону, банки обязаны идентифицировать клиентов и проверять операции на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. 

В этом случае возможно:

1. Задержание средств на счету для дальнейшей проверки.
2. Запрос от банка или правоохранительных органов дополнительных документов, подтверждающих происхождение средств.
3. Необходимость предоставления информации о вашем участии в финансовых операциях на рынке.

Рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом в области финансового права для получения конкретных рекомендаций по вашей ситуации.

Здравствуйте, Валерия!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.