Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Сбербанк заблокировал карту по причине компрометации карты, сам торгую на p2p

Сбербанк заблокировал карту по причине компрометации карты, сам торгую на p2p. Что делать в данной ситуации

11 января, 20:35, Алёна, г. Иркутск

сбербанк

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Алёна!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

12 января, 07:08

Похожие вопросы

2100 ₽

Вопрос решен

Гражданское право

Опыт в разблокировки счета по 115ФЗ в Сбербанке обязателен

Нужна консультация (возможно будет удобнее по телефону) Сбербанк заблокировал карты и счета (физ лицо) Являюсь ИП, обслуживаюсь в другом банке. Все легально, налоги плачу. Банк требует предоставить документы по всем операциям и написать пояснение. Нужна помощь в составлении этого пояснения. Опыт в разблокировки счета по 115ФЗ в Сбербанке обязателен. Дополнительные данные если что предоставлю.

11 января, 20:04, вопрос №4388946, Эдуард, г. Москва

3 ответа

Военное право

Я нахожусь в гражданском браке мужа который ушёл на сво оставив мне приложение сбербанка, карту свою и распоряжение денежных средств без доверенности

Здравствуйте! Я нахожусь в гражданском браке мужа который ушёл на сво оставив мне приложение сбербанка, карту свою и распоряжение денежных средств без доверенности. Сейчас он в статусе безвести пропавший. В случае если его признают родственники погибшим, может ли суд принудительно заставить вернуть потраченные денежные средства?

11 января, 19:54, вопрос №4388953, Анастасия, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте, торговал криптовалютой в телеграмме, покупал валюту через знакомого, биржа заблокировала

Здравствуйте,торговал криптовалютой в телеграмме ,покупал валюту через знакомого,биржа заблокировала аккаунт и дала шкаф за это .если не оплачу говорят что напишут заявление в прокуратуру по статье о незаконном обогащении и мошенничестве.

11 января, 15:35, вопрос №4388704, Владимир, г. Москва

3 ответа

Гражданское право

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз. Нужно предоставить справки, выписки.

11 января, 07:34, вопрос №4388229, Клиент, г. Москва

2 ответа

Семейное право

Я после ранения получил выплаты у жены была карта сбербанк онлайн сняла все деньги перевела на свои счета теперь хочет разводиться я смогу вернуть деньги

10 января, 19:09, вопрос №4387847, Алексей, г. Ангарск

1 ответ