Блокировка карты и списание средств при P2P-торговле криптовалютой: что делать?
Здравствуйте, я имел коекакие накопления в криптовалюте,не давним временем решил их продать на площадке p2p. Нашел устраивающие меня условия,и совершил несколько сделок. Через пару дней мою карту сбер заблокировали ссылаясь на 115ф.з а еще через неделю списали крупнную сумму в пользу взыскателя по уголовному делу. Через 4 дня, звонит следователь,приглашает на допрос в качестве свидетеля. Предпологаю,что я попал в так называемый мошеннический треугольник.Знакомый юрист, посоветовал идти с адвокатом,что я и сделаю. На сколько я понимаю,владение, а так же продажа электронных активов закон не нарушают,надеюсь нет подводных камней о которых я не знал. Стоит ли рассчитывать, на возврат списаных со счета средств? Можно ли за них побороться?
, Всеволод, г. Саратов
Согласно ст. 14 п. 5 ФЗ «О ЦФА», физические лица-резиденты РФ не вправе принимать цифровую валюту в качестве оплаты товаров, работ или услуг. Это делает все расчеты в криптовалюте формально вне закона.
Надлежащее декларирование означает, что все операции с криптовалютой отражены в налоговой декларации, и уплачены соответствующие налоги. На момент продажи криптовалюты необходимо указать доход в налоговой декларации (форма 3-НДФЛ), документально подтвердить расходы на приобретение криптовалюты для расчета налогооблагаемой базы.
Сведения о доходах за предыдущий год должны быть поданы до 30 апреля года, следующего за отчетным (ст. 229 НК РФ).
Прозрачность сделки подразумевает наличие всех документов, которые могут подтвердить, что операция была законной, и вы не участвовали в схемах отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.
За подробным разбором конкретной Вашей ситуации, вы можете обратиться ко мне в чат.
Услуги в чате оказываются на платной основе.