Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Добрый вчера заблокировали карту, ФЗ 115, вероятно изза больших пополнений в онлайн казино, выводов было
Добрый вчера заблокировали карту , ФЗ 115, вероятно изза больших пополнений в онлайн казино, выводов было немного, проиграл большую сумму, начал ходить к психологу дабы перестать играть, обрадовал банк блокировкой ко всему этому, требуют указать причину переводов в период м 3.6.24 по 3.7.24, переводов было очень много, пополнял по 1-10тысяч часто. Незнаю как быть, как разблокировать карту
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений для предоставления полноценной юридической консультации
2. Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
напишите мне в личный чат