8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Продал свою карту за 2000 рублей, и похоже что она была использованна для отмывания денег, за июнь было совершено более 100+ операции в общую сумму в 3000000 рублей, что мне за это грозит?

Продал свою карту за 2000 рублей, и похоже что она была использованна для отмывания денег, за июнь было совершено более 100+ операции в общую сумму в 3000000 рублей, что мне за это грозит?

, кир, г. Мончегорск
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

Продал свою карту за 2000 рублей, и похоже что она была использована для отмывания денег

Здравствуйте!

1. Есть ряд нюансов, которые нужно учитывать при определении наказания.

Вам может грозить ответственность по статье  174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»

2.Все остальные моменты, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Продал свою карту за 2000 рублей, и похоже что она была использованна для отмывания денег, за июнь было совершено более 100+ операции в общую сумму в 3000000 рублей, что мне за это грозит?
Продал свою карту за 2000 рублей, и похоже что она была использованна для отмывания денег, за июнь было совершено более 100+ операции в общую сумму в 3000000 рублей, что мне за это грозит?
, вопрос №4171548, кир, г. Мончегорск
Гражданское право
Чтоб в случае чего я не осталась без денег
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Знакомая предложила вести с ней бизнес ( шоурум , магазин одежды) моя цель будет вместе с ней закупать одежду и помощь в продвижении магазина. Я должна вложить 50к , тк она уже сделала закуп на 140к. Магазин не большой , поэтому одежда на данный момент хватает. Так же мы будем вместе платить за аренду и делить прибыль пополам . Я не очень хорошо ее знаю и боюсь , что она может меня кинуть, тк даже 50к для меня уже серьезная сумма , я долго их зарабатывала . Подскажите, может можно заключить какой нибудь договор и заключить его у нотариуса ? Чтоб в случае чего я не осталась без денег
, вопрос №4171252, Екатерина, г. Челябинск
Земельное право
Неужели за эти 3 года, что наш участок не числился в списке, нельзя было нас уведомить?
Могут ли забрать наш коллективный сад за неуплату сборов за 4 года, не оповестив нас? Последний раз были в мае, да и в начале июня приходили просто посмотреть урожай, все было без изменений и когда пришли через 2 недели, в нашем саду уже появились новые жильцы и благоустроились. Хотя до этого все с 80-ых годов всё оплачивали. Дом на участке также был построен нами, на свои денежные средства. Мы все равно посещали его каждый месяц, косили траву, сажали кусты, собирали урожай. Не платили только за землю, а воду и газ мы отключили давно. Сказали за эти года, что мы не оплачивали, накопилось 9-10 тысяч рублей за него, но мы готовы выплатить эту сумму. Человек, что эти года ухаживал за участком, был не в состоянии самостоятельно за ним ухаживать, по причине инвалидности при болезни, поэтому вместо него ходили его дети и их в саду видели. Пытались обратиться к председателю, но она заблокировала наш номер, не сообщает своей фамилии, совсем не хочет с нами разговаривать, поэтому не можем всять все необходимые документы и узнать у нее дату для подачи заявки в архив, для бумажки, подтверждающей покупку этого участка нами. Новые жильцы же говорят, что приходили еще зимой и неужели, за это время нельзя было сообщить нам, что вот такая ситуация с садом? Назвали наш сад заброшенным, хотя по всему саду еще 10 домов пустует и их не посещают лет 10, а то и более, но вдруг наметили именно наш сад, который не заброшен, но они говорят обратное. Приходили часто и как мы узнали, председатель была в саду почти каждый день, но жильцам новым нашего сада она сказала, что не видела нас очень давно, а другие нам сказали, что видели нас здесь, знают нас и могут подтвердить, что сад не заброшенный. Новые жильцы за эти 2 недели, что мы в последний раз посещали сад, скосили все наши кусты, траву, говорят, потратили деньги чтобы какие-то деревья вырвать, хотя на нашем участке нет деревьев и эти деревья вообще являются соседскими, вытащили все наши вещи из дома и сожгли их. Есть также вероятность, что бумага, подтверждающая, что участок выдан был нам, находилась в доме, возможно бумага также была сожжена, потому что у соседей узнали, что эти бумаги выдавали всем и все жильцы их хранят в самом саду. Неужели за эти 3 года, что наш участок не числился в списке, нельзя было нас уведомить? У них есть наш номер и адрес, да и сами мы там появляемся, все соседи нас там видят.
, вопрос №4170295, Амина, г. Ульяновск
Гражданское право
Я продала Сбербанк карту и я не знаю что делать мне должна приемная мама вернуть счёт а я не знаю что мне делать Сбербанке скажут что нельзя что-то сделать помогите мне
Я продала Сбербанк карту и я не знаю что делать мне должна приемная мама вернуть счёт а я не знаю что мне делать Сбербанке скажут что нельзя что-то сделать помогите мне
, вопрос №4170166, Юля, г. Братск
1200 ₽
Защита прав потребителей
Есть ли рычаги остановить автосалон?
Добрый день! Месяц назад приобрёл новый автомобиль а автосалоне. Во время покупки менеджер автосалона навязал страховой полюс ГАП от Ренессанс стомисотью 150 т.р., якобы он очень нужен. Внимательно прочитав договор купли-продажи автомобиля, другие документы не увидел, что этот полюс ГАП как-то привязан к стоимости автомобиля. Спустя 2 недели я расторг договор с Ренессансом по полюсу ГАП. Вчера мне звонит менеджер автосалона и говорит, что есть у них документ, что если расторгнуть полюс ГАП в рамзере 150 т.р., то скидка автосалона в размере 350 т.р. аннулируется. И якобы у них есть этот документ. И мне надо автосалону доплатить. Копию документа я запросил. Вопрос: насколько правомочны действия автосалона в соотв.с законодательством? Что можно сделать в этой ситуации? Есть ли рычаги остановить автосалон?
, вопрос №4169769, Борис Лисьев, г. Волгоград
Дата обновления страницы 30.06.2024