Заблокировали карты и сбербанк онлайн по сомнительным переводам
Заблокировали карты и сбербанк онлайн по сомнительным переводам. А по чеснаму играл в казино. Что мне делать.
, Sergei, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно ч.14 статьи 7 вышеназванного закона.клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в простой письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз
Здравствуйте. Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз. Вопрос можно ли как то разблокировать карту и снять деньги с неё даже если они и не наши
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал карту после поступления выплаты от СФР?
Заблокировали карту получил туда выплату от сфр и мне ее заблокировали через пару часов типа мошенники какие мошенник я хозяин карты у меня карта на руках привязанный номер телефон вход в личный кабинет , они информацию по мне не спрашиваю данные паспорта не спрашивают кодовое слово не спрашивают ничего не спрашиваю говорят ждать 5 дня для решения проблемы таково этой проблемы нет вообще , ни один банк так не поустпуает
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали кредитную карту из-за налогов и несуществующего кредита?
Мне заблокировали кредитную карту в Сбербанке по решению судебных приставов ввиду налогов и несуществующего неоплаченного кредита
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали кредитную карту из-за налогов и несуществующего кредита?
Мне заблокировали кредитную карту в Сбербанке по решению судебных приставов ввиду налогов и несуществующего неоплаченного кредита
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Имеют ли право списывать пособие по беременности и родам в счет исполнительного производства?
Здравствуйте, у меня по исполнительному производству заблокировали карты и счета. На которые я получаю пособие по беременности и родам. Имеет ли право? Эти средства списывать.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.