8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Моряк, работаю в иностранное коспани зп естественно в долларах, но в связи с большим количеством санкций

Моряк,работаю в иностранное коспани зп естественно в долларах, но в связи с большим количеством санкций заводить доллары в страну стало не возможным ,открыл карту в Грузии ,теперь туда призодит зп от туда вывожу на крипту биржу и продаю (я перевожу скажем Пете на карту доллары а он мне со своей карты или карты сестры переводит рубли )так вот меня заблокировали видимо из-за большого количества входящих суммы денег, было что сразу раскидывал их на долги друзьям или родственникам

Сказали что нужно предоставить документы легитимности этих денег, а где мне взять если кроме перевода в онлайн банках ничего нет ,что мне делать?как объяснить банку что жто мои заработаные деньги но из за санкций теперь приходитсч их менять вот таким обрзом ,и чем это может грозить если не предоставлю документы ?

Показать полностью
, Михаил, г. Нижний Новгород
Сергей Швец
Сергей Швец
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Михаил!

что мне делать?

  1.  Объясните суть ваших финансовых операций: Объясните банку, что вы получаете заработную плату в долларах, которые из-за санкций вынуждены преобразовывать в криптовалюту через банк в Грузии. Уточните, что эти деньги являются вашими заработанными доходами.
  2. Предоставьте необходимые документы: Если банк требует документы для подтверждения легитимности денег, попросите у них список необходимых документов. Возможно, они потребуют копии вашего договора о работе, выписку из банка в Грузии о переводах или другие документы, подтверждающие источник вашего дохода.

чем это может грозить если не предоставлю документы ?

  • Невыполнение требований банка по предоставлению необходимых документов может привести к дальнейшим ограничениям на вашем счете. Поэтому важно сотрудничать с банком и предоставить им все запрашиваемые документы в соответствии с их требованиями.

Надеюсь, что моя помощь помогла вам разобраться с данным вопросом.

0
0
0
0

Черный список Росфинмониторинга. В него попадают все нарушения, которые связаны с законом 115-ФЗ «О легализации доходов полученных преступным путем» Данные о подозрительных операциях поступают из всех банков в Росфинмониторинг, а оттуда в ЦБ РФ. После консолидации всех записей Центробанк возвращает итоговый черный список во все банки РФ. Обновление информации происходит ежедневно.

Надеюсь, что моя помощь помогла вам разобраться с данным вопросом.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю в детском саду младшим воспитателем, меня завхоз ставит на две
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю в детском саду младшим воспитателем, меня завхоз ставит на две группы работать, я иду в отказ, на что она мне говорит у вас группа столько то квадратов и должно быть такое то количество детей, не важно сколько групп, я ей говорю мы что работаем от количества детей? Она: да Но ведь у нас оклад И за это мне ничего доплачиваться не будет, работать я должна просто так
, вопрос №4855237, Мария, г. Курск
Земельное право
Я не работаю, денег соответственно нет, что мне делать?
Здравствуйте! В 2015 году я оформила ипотеку на 15 лет, в 2025 году не смогла платить,в реструктуризации банк отказал 5 раз, в конечном итоге разрешил на 6месяцев отсрочки и после этого платеж вырос в 5раз! Т.е платеж был 36 300руб, а стал бы 157000руб, на что конечно же я не согласилась! В результате прошёл суд, естественно в пользу банка.Но. Дело в том что по документам квартира в ипотеке, но по факту это дом на земле на двух хозяев. С 2018 года земля в моей собственности, сейчас банк подал в суд на землю,могут ли у меня её отобрать?учитывая, что это единственное,что у меня есть.на земле есть постройки гараж,баня В крайнем случае я могу проживать в бане,там проведена вода,есть электроэнергия,но если у меня её отобрать,я останусь реально на улице.я не работаю, денег соответственно нет,что мне делать?
, вопрос №4855175, Светлана, г. Москва
Все
Здравствуйте ситуация такая на гос предприятии в филиале работает
Здравствуйте, ситуация такая: на гос предприятии в филиале работает подруга в сети гос. Аптек заведующей. В ноябре принимала участи в аварии но ГАИ не вызывали. Машину нужно было делать срочно так как у нее 2 детей и она без авто не может! Ремонт оценили примерно в 150 тыс. На данный момент денег у нее не было. Она позвонила начальству узнать можно ли выписать досрочно заработную плату , сказали нет. В шоковом состоянии от случившигося она берет деньги из кассы аптеке без ведома получается начальства. 3 суммы и якобы сдает в банк для бухгалтерии. Управляющая и менеджер знали, но их увольняют в течении месяца с предприятия. Она хотела быстрее положить, но сумма не маленькая 135 тыс. Итог в конце года бухгалтерия узнала и всё начальство тоже, вызвали ее написала объяснительную так как есть, они комиссией обсуждали ответ и последствия не сказали рассматривают! Деньги только сейчас начала вносить не большими суммами. Как правельно выйти из этой ситуации пожалуйста подскажите? Начальство старого нет, мои слова никто не подтвердит, новое агрессивно настроено и с угрозами и штрафами. Как правельно она не знает... У нее в данной должности первый опыт . . . Спасибо за ответ
, вопрос №4855155, Настя,
Трудовое право
Сейчас мне предлагают выходить на работу по этому же графику, но в другой офис (САО) апельсины
Добрый день подскажите пожалуйста, я работаю в организации три года. Полгода назад работодатель подписал со мной дополнительное соглашение в котором указал конкретный адрес (ЮАО) и график выхода на работу. До этого момента я ездил на работу, по необходимости, то в один, то в другой офис. Офисы расположены в разных округах Мск (ЮАО и САО). Большую часть работал из дома удалённо. Сейчас мне предлагают выходить на работу по этому же графику, но в другой офис (САО) апельсины. Так как Москва достаточно большой город, то дорога до работы существенно увеличивается. Помогите понять, я могу отказаться от перевода и настаивать на работе в офисе расположенном в ЮАО. Спасибо
, вопрос №4854864, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 19.04.2024