Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Делать обмен через мой карты но я боюсь хотела сперва узнать у юриста
Здравствуйте мне в интернете предлагают работу в бинанс криптовалюта на р2р. Делать обмен через мой карты но я боюсь хотела сперва узнать у юриста
, Гюля, Алматы
Алексей Хальзов
Добрый вечер Гюля. В вашей ситуации самый базовый риск P2P‑сделок почти всем хорошо известен: если вы проводите через свою банковскую карту множество подобных операций на не совсем маленькие суммы, то вашему банку это может не понравиться — и он просто заблокирует счет по 115-ФЗ (закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Похожие вопросы
Бывший сожитель не имея регистрации проживает в моем доме, уходить не хочет
Бывший сожитель не имея регистрации проживает в моем доме,уходить не хочет. Что делать?
Здравствуйте объясните пожалуйста, что делать в моей ситуации?
Здравствуйте объясните пожалуйста, что делать в моей ситуации?
Моя мать оставила завещание на мою дочь, но дочь вступать в наследство не будет, буду вступать я (сын), как
Моя мать оставила завещание на мою дочь,но дочь вступать в наследство не будет,буду вступать я (сын),как наследник первой очереди,у меня есть родной брат,но он умер после матери через месяц,нужно ли мне для натариуса его свидетельство о смерти?
Самый легкий способ это с карты тинькофф на p2p, оттуда на казахский PayPal и с PayPal уже на привязанную мою карту
Здравствуйте.
Я живу в России и у меня ИП. В позапрошлом году слетал в Казахстан и открыл счет в Каспи банке (карта). Карта очень помогает с оплатой онлайн и прочее.
И вот собираюсь посетить несколько стран, попутешествовать.
Хочу перевести 10 тысяч долларов на эту карту чтобы проблем с оплатой и прочим нигде не было.
Т.к. прямого перевода итд нету, могу только через p2p.
Самый легкий способ это с карты тинькофф на p2p, оттуда на казахский PayPal и с PayPal уже на привязанную мою карту.
Все налоги итд исправно оплачиваются, есть все документы.
Может ли банк заблокировать мой счет за такие суммы, потребовать какие нибудь справки и прочее.
И как объяснить что деньги с PayPal хотя PayPal типо заблочен в России.
Что то может пойти не так?
Какое вы имеете право списывать деньги с моей карты 790 рублей?
какое вы имеете право списывать деньги с моей карты 790 рублей ?ещё раз будет списание и я в прокуратуру пишу