Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Чем опасна перевод крупной суммы на карту
Чем опасна перевод крупной суммы на карту
, Мария, г. Москва
Дмитрий Михайлов
Перевод крупной суммы с одной карты на другую карту чреват проверкой на основании ФЗ-115, если Вы не указали назначение цели платежа. Кроме этого, банк вправе приостановить операцию по переводу денежных средств и подтвердить Вам придётся происхождение этих денег с указанием всех источников дохода и уплаты НДФЛ с этой суммы. Таким образом, опасна не сама операция по переводу денежных средств с карты на карту, а реальная возможность того, что деньги зависнут в банке для проверки их чистоты и вашей благонадёжности.
Похожие вопросы
Оформили оказание услуги в ООО, сотрудник который заключал с нами договор принял оплату переводом на карту, услуга выполнена не была, но сотрудник уже уволился, должны ли ООО вернуть деньги?
Оформили оказание услуги в ООО, сотрудник который заключал с нами договор принял оплату переводом на карту, услуга выполнена не была, но сотрудник уже уволился, должны ли ООО вернуть деньги?
05 сняла с моей карты сумму и заблокировала, могу ли я на неë подать в суд?
Добрый день, подскажите в вопросе: мне 20.02 пришел исполнительный лист по долгу Водаканала, я его 20.02 оплатила, пристав мне начислила 1000 р за не своевременную оплату, хотя я его оплатила в это же день и отправила ей скрин. 18.05 она прислала постановление,о том чтоб с меня вычесть эту сумму и 20.05 сняла с моей карты сумму и заблокировала, могу ли я на неë подать в суд?
Отправил ошибочно деньги по номеру телефона.Созвонился с владельцем номера, попросил вернуть деньги.Тот ответил что не может, так как карта его арестована приставами и деньги ушли к ним
Отправил ошибочно деньги по номеру телефона.Созвонился с владельцем номера ,попросил вернуть деньги.Тот ответил что не может,так как карта его арестована приставами и деньги ушли к ним. Взял из банка справку о переводе. Как вернуть деньги?
Здравствуйте, ночью списали крупную сумму с карты, банк отказывается помогать, потому что операции проводились через личный кабинет Что можно сделать?
Здравствуйте, ночью списали крупную сумму с карты, банк отказывается помогать, потому что операции проводились через личный кабинет
Что можно сделать?
Я покупаю дом через риелтора, она мне сказала чтоб я перевёл ей деньги 10000 тысяч рублей на карту, я конечно
Я покупаю дом через риелтора, она мне сказала чтоб я перевёл ей деньги 10000 тысяч рублей на карту, я конечно перевёл ей, она сказала что это за оценку дома, я этот дом даже ещё не видел, потом через некоторое время она мне мне говорит , нечего не получается, ищите другой дом, но за оценку другого дома она опять просит деньги, я что теперь буду оплачивать за все объекты по 10000 тыс рублей, это что мошенничество, или что, что мне теперь делать ни денег ни домов