Здравствуйте. Хотелось бы узнать, можно ли просто так взять и перевести человеку крупную сумму денег? Либо наоборот, получить ее обычным переводом без подозрений (около 800к рублей, получить как подарок)?
Добрый день, Анна!
Переводы между юридическими лицами свыше 600 000,00 руб. подлежат контролю со стороны Росмониторинга, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. При этом, переводы между физическими лицами и снятие физическими лицами наличных с банковских счетов данный закон не затрагивает.
Однако, в соответствии со ст. 161 Гражданского кодекса РФ 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки, должны совершаться в простой письменной форме.
В связи с чем, о передачи данной суммы между физическими лицами может заинтересоваться налоговая, и попросить документ, на основании которого данная сумма перечислена.
Желаем удачи!
с уважением,
Алина Щербак
