Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня
Ситуация
Я продаю товары на маркетплейсах.
Закупаю товары для продажи на рынках типа Садовод за наличку, без документов/чеков и тд.
Маркетплейс переводит мне деньги на расчётный счет ИП, а я со счета ИП отправляю их на свою же карту физлица.
Затем я обналичиваю деньги с карты физ лица и передаю поставщику.
Сегодня банк где карта физ лица заморозил счет и попросил предоставить документы по происхождению денег (это не проблема) и смысл операций по снятию денег и документы по расчетам с контрагентами (документов нет)
Вопрос
1. Какой-то закон я нарушаю? если да то какой и какая ответственность?
2.Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня
, Яна, г. Москва
Похожие вопросы
Теперь требует отправить по почте копию второй и третьей страницы паспорта, копию свидетельства о рождении, оригинал заявления о закрытии счета и вывода денег
Озон банк заблокировал карту. Теперь требует отправить по почте копию второй и третьей страницы паспорта, копию свидетельства о рождении, оригинал заявления о закрытии счета и вывода денег. И все это надо заверить у нотариуса, я несовершеннолетний (16лет) могу ли сам без родителей обратиться к нотариусу и заверить документы?
После смерти отца раздел имущества через суд с пережившей его супругой, хочу узнать про ее счета и вклады, в
После смерти отца раздел имущества через суд с пережившей его супругой, хочу узнать про ее счета и вклады, в ходатайстве я куда должна сделать через суд запрос, чтоб их нашли, банки могут быть любые, она главбух какая организация может выдать по ней такие данные
Какой документ необходимо предоставить в суд, чтобы подтвердить, что наследники не вступал в наследство?
Добрый день. В течение шести месяцев наследники не обращались к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. У нотариуса наследственное дело заведено. По долгам наследодателя банк обратился в суд для их взыскания. Какой документ необходимо предоставить в суд, чтобы подтвердить, что наследники не вступал в наследство?
По исполнительному листу остаток 13000, поехала оплатила в банк 38000, исполнительный лист так и не закрыт
Здравствуйте. Было исполнительное производство. По исполнительному листу остаток 13000 , поехала оплатила в банк 38000, исполнительный лист так и не закрыт. Банк требует неустойку 54000. Как быть ?
Взыскали через приставов всю сумму оплатил прошло больше двух недель деньги так и не дошли до банка
Была просрочка по кредиту ! Взыскали через приставов всю сумму оплатил прошло больше двух недель деньги так и не дошли до банка ! Задолжность висит что делать?