Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Знакомый из США просит открыть ИП и бизнес-счет на мое имя для проведения операций в России для получения

Знакомый из США просит открыть ИП и бизнес-счет на мое имя для проведения операций в России для получения денег, обналичивания их на территории РФ и через посредника передавать в другую страну или ему напрямую. Какие риски есть в этом?

10 сентября 2022, 07:53, Никита, г. Воронеж

Андрей Пацека

Юрист, г. Ростов-на-Дону

Если данная схема будет раскрыта то самые серьезные. Смотря что за операции, имеет ли официальы статус бизес знакомого в штатах, сумма обналички и т.п.

10 сентября 2022, 07:57

Похожие вопросы

Семейное право

Муж ушел из сизо на сво, получил ранение сам переводил мне деньги и сам просил все снять с его счета и положить

Муж ушел из сизо на сво, получил ранение сам переводил мне деньги и сам просил все снять с его счета и положить на вклады , в декабре убежал с госпиталя и требовал деньги обратно я сразу снять их не могла и заняла у знакомой и отдала их ему, его поимали в скором времени и отправили обратно в госпиталь а теперь гн со смой разводиться и требует вернуть сумму которой у меня нет, и хочет подавать в суд о возвращении ему денежных средств

19 февраля, 20:40, вопрос №4864431, Алина, г. Липецк

1 ответ

Налоговое право

Добрый вечер.Дом построен от физ лица, а в процессе строительства было открыто ИП, можно ли его продать от ИП и отнести налог на УСН?

19 февраля, 20:20, вопрос №4864410, Маргарита, г. Москва

1 ответ

Заключение и расторжение брака

У нас такая ситуация, я нахожусь в Туркменистане, моя невеста находится в России, мы не женаты официально, подскажите можно ли как то оформить ей приглашение для заключение брака в Туркменистан?

19 февраля, 12:53, вопрос №4863876, Азат, г. Краснодар

1 ответ

Гражданское право

У меня стоит запрет на работе и карточки заблокированы запрет на финансовые операции обратитесь в МВД России

Здравствуйте. У меня стоит запрет на работе и карточки заблокированы запрет на финансовые операции обратитесь в МВД России. Гражданин Казахстана вид на жительство России. Был в МВД. Сказали ждать когда обновиться база данных. Справка о доходах предоставил. Жду 10 дней. До сир пор стоит ограничение.

19 февраля, 10:20, вопрос №4863675, Арман, г. Москва

1 ответ

Налоговое право

Нужна консультация по вопросу оформления ИП, получаю доход путем продажи покупки цифровой валюты, по какому коду оформлять ИП и стоит ли идти в банк для оформления, нежели в ФНС

19 февраля, 09:34, вопрос №4863630, Степан, г. Москва

2 ответа