Сегодня запросили подтверждения операций по 115 фз, и просят предоставить документы, подтверждающие пополнения за период 3 месяцев

Добрый день

Продолжительное время играл в онлайн казино, которое зарегистрировано на Кипре. В течении нескольких месяцев делал пополнения и выводы на карту. Сегодня запросили подтверждения операций по 115 фз, и просят предоставить документы, подтверждающие пополнения за период 3 месяцев. Казино никакие документы не предоставляет. Подскажите что делать? Насколько я знаю если онлайн казино находится не в РФ то оно считается законным

20 июля 2022, 13:20, Артем, г. Москва

Юристы уже работают над вопросом

Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут

Похожие вопросы

Уголовное право

Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня

Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня. Делат

08 июня, 14:20, вопрос №4976572, Махбуба, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Банкротство

Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства

05 июня, 19:35, вопрос №4975034, Кирилл, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Жилищное право

Собираю документы по бюджетной программе, сегодня запросила выписку ЕГРН оказывается с 23 года снят с кадастрового учета, получается прописки у меня нет

Здравствуйте, постоянная прописка в частном доме у меня и несовершеннолетнего ребенка. Дом бабушкин, после наводнения его снесли, своего жилья нет и не было, по сей день снимаю. Собираю документы по бюджетной программе, сегодня запросила выписку ЕГРН оказывается с 23 года снят с кадастрового учета, получается прописки у меня нет

03 июня, 16:21, вопрос №4973105, Лика, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Интернет и право

Что делать и каковы последствия

Играл в онлайн казино заводил выводил в течение месяца небольшие платежи от различных людей пришла блокировка по 115 ФЗ банк просит пояснения по переводам. Что делать и каковы последствия.

02 июня, 08:50, вопрос №4971666, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца

Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца. Хотел узнать как правильно ответить банку по поводу игр в казино и что за это будет если играл в казино.

30 мая, 20:12, вопрос №4969797, Макар, г. Нижневартовск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.