8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций, Документы

Добрый день!! Ситуация такая: заблокировали счет ИП по 115 статье, закрыли счет в банке ,перевели остаточные средства на личный счет индивидуального предпринимателя, но его тоже заблокировали , банк один и тот же.

Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций , Документы подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца,Документы подтверждающие целевое использования денежных средств

ЧТО ДЕЛАТЬ?

, Евгений, г. Москва
Анастасия Зацепина
Анастасия Зацепина
Юрист, г. Омск

Здравствуйте! Игнорировать запросы банка нельзя.

Во-первых, если банк не сообщил вам причину блокировки,  то напишите в банк запрос о разъяснении причины блокировки.

Необходимо подготовить и представить в банк пояснения и документы, которые подтвердят законный способ происхождения вашего дохода. 

Можно также письменно пояснять особенности ведения бизнеса, чтобы максимально раскрыть экономическую суть тех или иных операций.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Ипотека
Банк прислал пояснение, что сделка невозможна по причине того, что в свидетельстве о рождении детей вписан
Добрый день, хотела проконсультироваться по такому вопросу, у меня одобренная ипотечная заявка, всё шло хорошо, встречное приобретением продаю своё покупаю в новостройке, 04.02. Банк прислал пояснение, что сделка невозможна по причине того, что в свидетельстве о рождении детей вписан отец, я никогда за ним замужем не была и не являюсь сейчас, что могу подтвердить справкой из загс, они говорят либо выписывайте отца из свидетельстве о рождении детей, либо ищите его и выходите за него замуж, и берите его в созаемщики, дети живут и прописаны со мной, опека одобряет сделку. На сколько это правмерно? Спасибо
, вопрос №4849585, Игорь, г. Москва
Защита прав потребителей
Есть смысл обращаться в военную комендатуру?
Муж участник Сво приехал в отпуск. В течении времени начал опять пить, в один раз приехала домой, не пускал. В квартире находилась совместная дочь (4месяца). В квартиру получилось зайти, но начал сыпать угрозы в моей адрес. Ушел украв у меня документы и деньги. В последствии мои документы были порезаны. Убежала с дочкой на руках, написала заявление. В полиции сказали, что скорее придет отказ и нужно ехать в военную комендатуру. Продолжает угрожать, что если не приведу дочку, чтобы он ее забрал, нанесет телесные повреждения. Что придет с опекой и заберет дочку. Что делать в такой ситуации? Есть смысл обращаться в военную комендатуру? Дочь в браке, брак официально зарегистрирован
, вопрос №4849640, Марина, Ялта
Недвижимость
Заказала оценку жилья и оплатила, услугу еще не предоставили так как у меня не хватает документов, как отменить услугу и вернуть деньги?
Добрый вечер! Заказала оценку жилья и оплатила, услугу еще не предоставили так как у меня не хватает документов, как отменить услугу и вернуть деньги?
, вопрос №4849307, Тамила, г. Москва
Гражданство
В 2025 году не предоставил трудовой договор, сейчас приехал при подаче документов на патент, получил отказ
В 2025 году не предоставил трудовой договор, сейчас приехал при подаче документов на патент, получил отказ
, вопрос №4849173, Клиент, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
В ЛК ФЛ обратиться в свободной форме и приложить к обращению необходимые документы?
В июне 2025 года я открыл счета в киргизских банках как физическое лицо, являясь при этом самозанятым. 30 июня 2025 года отправил уведомления об открытии всех этих счетов. На один из счетов я получал доход и фиксировал его в приложении "Мой налог". 30 июля 2025 года я открыл ИП, поскольку утратил возможность применять НПД. 14 августа 2025 года направил уведомление об открытии этого же счёта через личный кабинет ИП, чтобы в дальнейшем подавать квартальные отчёты о движении денежных средств. Уведомление было принято. 26 октября 2025 года я отправил квартальный отчёт за третий квартал по данному счёту через личный кабинет ИП. Отчёт имеет статус "документ отправлен". 25 января 2026 года я направил отчёт за четвёртый квартал 2025 года. Отчёт не был принят, и я написал обращение с просьбой разъяснить причину отказа. Мне ответили, что счёт открыт как счёт физического лица, поэтому необходимо изменить его статус на счёт ИП. 29 января 2026 года я подал заявление об изменении целей использования счёта, указав, что счёт используется для предпринимательской деятельности. 2 февраля 2026 года я повторно попытался отправить отчёт, однако он снова не был принят. В качестве причины указано, что отчёт с КНД 1112521 не может быть представлен после поданного 30 июня 2025 года уведомления об открытии счёта. Мне предложили представить отчёт с КНД 1112520 (для физических лиц) либо заявление об изменении целей использования счёта. Подскажите, как мне действовать в данной ситуации? Возможно ли представить только отчёт с КНД 1112520 (для физических лиц) за 2025 год по этому счёту, или всё же необходимо подать квартальные отчёты через личный кабинет ИП, учитывая, что в 3 квартале 2025 года счёт использовался для предпринимательской деятельности и я получал на него доход, с которого уже уплатил налоги как ИП? Кроме того, в 2024 году я открывал счета в Freedom Bank. Отчёты о движении денежных средств за 2024 год по этим счетам я не подавал, поскольку оборот по ним не превышал 600 тысяч рублей. Однако в ответе на моё обращение меня попросили предоставить следующие документы: справки о наличии счетов в банках Казахстана и Киргизии, копию заграничного паспорта, документы, подтверждающие движение денежных средств по счетам. Каким образом я могу предоставить ответ и запрашиваемые документы? В ЛК ФЛ обратиться в свободной форме и приложить к обращению необходимые документы?
, вопрос №4849012, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 26.01.2022