Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций, Документы
Добрый день!! Ситуация такая: заблокировали счет ИП по 115 статье, закрыли счет в банке ,перевели остаточные средства на личный счет индивидуального предпринимателя, но его тоже заблокировали , банк один и тот же.
Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций , Документы подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца,Документы подтверждающие целевое использования денежных средств
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здравствуйте! Игнорировать запросы банка нельзя.
Во-первых, если банк не сообщил вам причину блокировки, то напишите в банк запрос о разъяснении причины блокировки.
Необходимо подготовить и представить в банк пояснения и документы, которые подтвердят законный способ происхождения вашего дохода.
Можно также письменно пояснять особенности ведения бизнеса, чтобы максимально раскрыть экономическую суть тех или иных операций.