Здравствуйте, Банк заблокировал счета по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г

здравствуйте,

Банк заблокировал счета по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г.

Я получаю денги от Google Adsense!

Я иностранный Студенты и у меня Виза студентисеска, то я не являюсь налог налог плательщикпл!

банк спросить ряд документов

26 января 2022, 16:14, Клиент, г. Белгород

Юристы уже работают над вопросом

Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут

Похожие вопросы

Гражданское право

Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца

Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца. Хотел узнать как правильно ответить банку по поводу игр в казино и что за это будет если играл в казино.

30 мая, 20:12, вопрос №4969797, Макар, г. Нижневартовск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз

Здравствуйте. Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз. Вопрос можно ли как то разблокировать карту и снять деньги с неё даже если они и не наши

29 мая, 21:07, вопрос №4968992, Андрей Еруков, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Что делать, если заблокировали счета по 115-ФЗ из-за использования электронного кошелька?

Стал дропом электронного кошелька, за счет чего все банки меня заблокировали по 161 ФЗ что делать

28 мая, 11:27, вопрос №4966283, Олег, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Что делать, если банк заблокировал счет по 115-ФЗ после выигрыша в онлайн-казино?

Играл в онлайн казино в течении 2х месяцев, недавно выйграл не сильно большую сумму, банк заблокировал на основании 115 фз, требуют документы транзакций и пояснение переводов, какой должен быть граммотный ответ

27 мая, 16:37, вопрос №4964854, Никита, г. Якутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.