Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Попадёт ли компания под незаконные действия?
Компания получила денежные средства от иностранной компании при продаже оборудования. За сделку часть оплатила агенту - российское ИП. Далее агент инвестирует в эту же иностранную организацию, которая купила оборудование. Есть ли риски для компании со стороны налоговых органов и силовых структур, которая продала оборудование иностранной компании?
Здравствуйте, Александр.
Российская компания и ИП — это самостоятельные субъекты предпринимательской деятельности и они не несут ответственности за действия друг друга. Поэтому факт инвестиций, сделанных индивидуальным предпринимателем в иностранную компанию, не несет рисков негативных последствий для российской компании.
Если российская компания передала оборудование по договору, ее обязательства перед иностранной компанией являются выполненными и у иностранного покупателя нет оснований предъявлять к ней какие-либо претензии:
Статья 408 Гражданского кодекса РФ
Надлежащее исполнение прекращает обязательство.
С уважением, Роман.
Если доход от продажи оборудования отражен/будет отражен в налоговой декларации, то нет оснований привлечения к уголовной ответственности. Для налоговой ответственности имеет значение факт уплаты налога — если налог будет уплачен своевременно, то нет оснований налагать штраф 20% и пени.