8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Скорее всего с моего ип он занимался обналом, что мне грозит?

Знакомый попросил открыть ип, управлял им он сам, потом я его закрыл, документов никаких нет. Налоговая требует отчет по работам? Скорее всего с моего ип он занимался обналом, что мне грозит? И как лучше поступить?

22 июня 2020, 07:33, Яне, г. Челябинск
Виктор Ознобкин
Виктор Ознобкин
Юрист,

Добрый день. Если с вашего ИП занимались обналичиванием, то усматриваются все признаки состава преступления предусмотренного ст.172 УК РФ…

УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

(в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Вам необходимо будет доказывать. что обналичивание проходило без вашего участия и вы не были задействованы в данных схемах.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документа.

22 июня 2020, 07:59
0
0
0
0
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Автомобильное право
Так же я инвалид и я зарабатываю на этой машине (работаю курьером в доставке неофициально), но начальник скорей всего сможет дать расписку того, что я действительно там работаю
Добрый день, есть ли возможность выиграть суд об административном право нарушение «Езда пьяным за рулём» , остановили около дома. Остановили первый раз в жизни, по факту никуда дальше дома не уезжал. Так же я инвалид и я зарабатываю на этой машине (работаю курьером в доставке неофициально), но начальник скорей всего сможет дать расписку того, что я действительно там работаю.
28 февраля, 12:12, вопрос №2996726, Антон, г. Ульяновск
1 ответ
Уголовное право
Вроде все просто, но легально ли, что грозит мне по закону?
Доброго времени суток. Такой вопрос, мне предлагают работу, которая заключается в открытии счета в разных банках, дебетовые карты, и делать переводы денег из за границы... Вроде все просто, но легально ли, что грозит мне по закону?
24 сентября 2020, 20:04, вопрос №2869636, Ольга, г. Москва
1 ответ
Семейное право
Здравствуйте мне 17 и я беременна моему молодому человеку 25 что грозит либо что делать в этом случае
Здравствуйте мне 17 и я беременна моему молодому человеку 25 что грозит либо что делать в этом случае
25 июня 2020, 17:49, вопрос №2807558, влада, г. Екатеринбург
1 ответ
Защита прав потребителей
Скорее всего телефон ремонту не подлежит, что я могу требовать от них через суд?
Сдала телефон по страховке втб страхование, прошло более 90 дней, телефон не вернули, в какой суд обращаться и что требовать?звонила на горячую линию сказали что ничего не знают, и свяжутся со мной в течении 3 рабочих дней, но так и не позвонили, в салоне связной тоже мне ничего не могут сказать. Скорее всего телефон ремонту не подлежит, что я могу требовать от них через суд?
19 февраля 2020, 10:07, вопрос №2690268, дарья, г. Москва
2 ответа
Предпринимательское право
Как происходит переоформление на мое ИП и на что стоит обратить внимание при покупке?
Привет,собираюсь купить пивную лавку,как происходит переформление на мое ИП и на что стоит обратить внимание при покупке?)
23 октября 2017, 16:47, вопрос №1789380, Илья, г. Нарьян-Мар
4 ответа
Дата обновления страницы 22.06.2020