Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Могут ли спросить источник дохода?
добрый день, такой вопрос, если я буду работать неофициально, и потом вложу эти деньги в банк под проценты, будет ли банк спрашивать и интересоваться откуда идут деньги или всем всё равно?
, данил, г. Москва
Александр Рощупкин
Добрый день Даниил!
Это зависит от суммы депозита. Особое внимание уделяется, как правило, банковским операциям в случае, когда сумма, на которую совершаются операция, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее (подробнее см. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Уважаемый Даниил!
Ваши дополнительные вопросы — предмет отдельной консультации. Если Вам нужна персональная консультация по дополнительным и иным вопросам, можете обратиться в чат.