Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Запросит ли банк информацию о происхождении моих денежных средств, если я их внесу на свой счет?
Здравствуйте. Запросит ли банк информацию о происхождении моих денежных средств если я их внесу на свой счет в банке? Или если я их внес и перевожу на счет другого лица по договору купли-продажи ( не просят откуда они?).
, Сергей, г. Воронеж
Анна Иванова
Здравствуйте!
Согласно п. 1.1 ст. 6 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
С уважением.