Здравствуйте Очень волнует один момент У меня есть торговые

Здравствуйте. Очень волнует один момент:

У меня есть торговые аккаунты на криптовалютной бирже Localbitcoins и я столкнулся с проблемой ретрансляции моих реквизитов на сторонние ресурсы( в том числе и ресурсы даркнета) Особенно часто это происходит по направлению обмена QIWI => bitcoin.

Вкратце выглядит это так:

- лицо, желающее приобрести биткоин, запрашивает реквизиты, чтоб оплатить мои биткоины и передают их третьим лицам для оплаты бог знает чего.

Т.к. реквизит киви выдаётся в виде телефонного номера, постоянно раздаются звонки от третьих лиц на мои рабочие номера с различного рода требованиями ( мне не понятными). Собственно, поэтому взволновала эта тема. Могут ли правоохранительные органы мне вменить ответственнось за связь с теневой сферой в подобной ситуации?

Могут ли лица, которых обманули, которые оплачивали на мои реквизиты, написать заявления о мошенничестве ( или чем то ещё) и будут ли данные заявления угрожать мне?

Заранее спасибо

Показать полностью

15-07-2019, 02:46, Сергей, г. Воронеж

Антон Белов

Юрист, г. Воронеж

Сергей, чтобы в отношении вас было вощбждено дело о мошенничестве по статье 159 или иным статьям Уголовного кодекса РФ, нужно, чтобы вы кого-то обманули или осознанно участвовали в схеме обмана с целью незаконного получения обогащения за счет потерпевшего. Просто же работа на бирже, если иные лица совершают на ней незаконные операции, не несет вам угрозы,. Но если почему-то всплывают ваши реквизиты и контакты, то при написании заявлений вас могут не раз взвать на опрос/допрос в органы.

15-07-2019, 08:55

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Банкротство

Что означает определение о признании заявления о банкротстве обоснованным?

Здравствуйте,прошу процедуру банкротства, вчера был суд,но пока полного ответа нет,но есть в заголовке это « Определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации « долгов» Подскажите меня приняли банкротом или еще нет?

28-10-2026, 11:54, вопрос №5064928, Анна, г. Сланцы

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Побои

Что делать, если знакомый угрожает физической расправой и обещает приехать?

Здравствуйте, подскажите как лучше сделать, есть один знакомый, очень конфликтный человек, в последние 2-3 дня он активно оскорбляет меня, я ему ответила парочкой слов, он продолжил с новой силой меня оскорблять и угрожать , я решила его проигнорить но он разозлился ещё больше и начал мне угрожать физической расправой , сказал что сегодня приедет ко мне (он знает где я живу ) и как он выразился " разобью тебе е#ало так что родная мать не узнает " Физически я ответить не смогу к тому же сейчас у меня ранена рука , а так же я знаю что он может нанести увечья холодным оружием или очень серьёзно избить Подскажите что можно сделать? Написать заявление в полицию, или просто проигнорировать его, или может что-то ещё

28-10-2026, 10:36, вопрос №5064893, Дарья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Как проверить и исправить документы для суда с РЖД по качеству услуг?

Здравствуйте, хотела бы нанять юриста только на проверку одного документа, был суд сегодня, судится 4 человека и РЖД, за некачественное предоставление услуги, класс в вагоне нетсоответствовал, судья придрался , что документы собирал не юрист, что подсчеты не верны из-за постельного белья, вообщем небольшая мелочь, попросил исправить к пятнице, может кто нибудь проверить мой документ и помочь исправить, исправленный вариант тоже есть, нужно проверить все ли верно

27-10-2026, 14:52, вопрос №5064442, Адель Насибуллина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Есть ли льготы на подключение газа для участника боевых действий?

Есть ли льготы на подключение газа для участника боевых действий? Здравствуйте. Я участник боевых действий, есть удостоверение. Есть ли у меня льготы на подключение дома к газу. Дом оформлен на меня. Газ проходит по границе участка.

23-10-2026, 23:04, вопрос №5062729, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Могут ли на суде по делу о краже направить на принудительное лечение?

Здравствуйте. У моего сына должен быть суд за воровство ( кража в магазине). Он пьет, не работает, на на нервном срыве. Не знаю как с ним общаться. Живёт отдельно один. Лечиться не хочет, уже кодировался раз. Психика нарушена. Могут ли его на суде направить на принудительное лечение? Или нужно отдельно в суд подавать на принудительное лечение? Человек деградирует на глазах. Платно лечить таких денег нет, я на пенсии

21-10-2026, 22:50, вопрос №5061563, Ирина, г. Омск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.