Взыскать аванс у фрилансера

Добрый день

Думаю, что все припугивания и заявления в полицию станут лишь потерей времени, куда эффективнее было бы подать иск о взыскании неосновательного обогащения

Подать заявление в полицию стоит лишь для того, чтобы по вашему заявлению была проведена проверка, в ходе которой могут быть получены материалы, которые могут быть полезны в дальнейшем судебном споре

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В таком случае будет априори предполагаться, что деньги он получил ни за что, то есть в отсутствие договора или иной формы сделки и каких-либо обязательств с его стороны. Обратное должен будет доказывать он, а имея только переписку в ватсапе, это будет не так просто, тем более что сперва нужно ещё верно идентифицировать стороны этой переписки 

Коллективных исков ГПК не предусмотрено, да и вам это не выгодно — лучше взыскать самому, а не «делить» должника с другими людьми

У меня такие идеи — Незаконное предпринимательство, не выдача кассового чека (сейчас вроде всегда обязательно, а штрафы большие), уклонение от уплаты налогов

Максимум за это дадут ему не особо большой штраф, не думаю, что вам будет очень выгодно тратить на это время

КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

А Вы пробовали обратиться с жалобой в администрацию FL?

1. Пугать можно чем угодно, но в рамках закона. Дело в том, что если Вы все проводили через сайт FL, то там должна быть оферта с правилами сайта + описаны условия, на которых лица заключают договор. 

2. Относительно заявления в полицию, то все зависит от суммы, причиненного ущерба.

 К примеру, если более 5000 рублей, то следует указывать на ч.2 ст. 159 УК РФ

  Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, 

что наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Важно понимать. Какая у Вас была договоренность по срокам исполнения заказа. 

Какие нужны будут доказательства?

Есть банковская выписка о переводе, и переписка на площадке FL и WhatsApp.

Усилит ли позицию коллективный иск, если подписать его со всеми кого обманул? Можно ли подвести это под уголовку (мошейничество)?

В данном случае часть Вы уже перечислили. 

 Если подавать заявление в полицию, чтобы доказать умысел в части мошенничества, то да.  Чаще всего доказать умысел на мошенничество достаточно тяжело. Здесь очень много нюансов. Полиция отказывает в возбуждении дела и все «посылает» в суд. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в пункте 4 указано:

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Оналичии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Указанные обстоятельства нужно выяснить полиции. 

Иск можно подавать сразу, с имеющимися у Вас доказательствами, о возврате суммы незаконого обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Маргарита Комарских

Систематическое извлечение прибыли можно доказать отзывами на сайте фриланса, и длительностью его работе на площадке — это несколько лет

Нет, отзывы это субъективное мнение, не подтвержденное фактами. Нужны выписки со счетов фрилансера, а это запрашивается только по суду или в рамках уголовного дела.