Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Имеют ли право заблокировать данные переводы?
Здравствуйте. Начал успешно зарабатывать на финансовом рынке, суммы достаточно большие, вывожу на свой эл.кошелек. Но я хочу переводить средства на счет в банке, но как быть с финмониторингом? Могут ли они заблокировать эти переводы с моего кошелька на мой счет? Поступления регулярные.
Наталья,здравствуйте!
Да, действительно операции по счету или по счету кошелька могут приостановить и запросить дополнительно документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на основании ст. 7 Фз-115.
Рано или поздно придется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с вытекающими обязанностями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, то для получения ответов на свои дополнительные вопросы, обращайтесь в чат.
Для обращения в чат необходимо нажать кнопку «Общаться в чате», которая располагается напротив иконки юриста в опубликованном вопросе, либо нажать кнопку «Обратиться к юристу», которая располагается в правом верхнем углу на странице юриста https://pravoved.ru/lawyer/159...
С уважением, юрист Дмитрий.Удачи!