Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Обязан ли я предоставлять данные документы и могу ли проигнорировать запрос?

У меня открыт счёт за границей, о чем уведомлена моя ФНС. Каждый год я сдаю отчёты по движению средств. Недавно я получил письмо из ФНС с запросом документов: копия паспорта, копия всех страниц загранпаспорта, копия договора банковоского обслуживания, копия всех банковских документов (выписок и прочего) за 2016 год. Вопрос: насколько правомерно требование ФНС в части договора банковского обслуживания и выписок. В документе ФНС грозит штрафом по ст. 19.7 КоАП. Обязан ли я предоставлять данные документы, могу ли я проигнорировать данный запрос?

24 апреля 2018, 22:34, Алексей, г. Москва

копия договора

Дмитрий Савин

Юрист, г. Санкт-Петербург

рейтинг 8.8

Эксперт

Добрый день!

В соответствии с п.8 Правил представления физическими лицами — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 «О порядке представления физическими лицами — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации») в целях осуществления валютного контроля налоговый орган в пределах своей компетенции имеет право запрашивать и получать от физического лица — резидента подтверждающие документы (копии документов) и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов) (далее — подтверждающие документы и информация). Физическое лицо — резидент вправе представить в налоговый орган подтверждающие документы и информацию одновременно с отчетом.

Проигнорировать запрос налогового органа вы не можете. В целом необходимо смотреть запрос налогового органа. Если у вас остались вопросы, вы можете заказать консультацию в чате.

25 апреля 2018, 07:10

Похожие вопросы

Предпринимательское право

И можем ли мы это сделать дистанционно?

Муж-иностранец, живем за границей. У него доля акций в российской компании, он хочет передать свои акции другому собственнику этой компании. Так как мы живем за границей, нам было предложено сделать передачу акций от мужа мне и потому уже от меня этому собственнику. Какие могут быть для меня риски? И можем ли мы это сделать дистанционно?

25 апреля, 11:57, вопрос №4098205, Ксения, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Могу ли я не предоставлять ему гражданство, так как неоднократно при моей просьбе отправить мне документы ребенка я получала отказ?

Добрый вечер. Мой сын проживает с отцом, но я не лишена родительских прав, так захотел ребенок. На данный момент, сыну исполнилось 14 лет и его отцу потребовалось гражданство ребенка, которое находится у меня. Могу ли я не предоставлять ему гражданство, так как неоднократно при моей просьбе отправить мне документы ребенка я получала отказ?

24 апреля, 13:39, вопрос №4096986, Снежана, г. Москва

1 ответ

Защита прав работодателя

Должна ли я писать в данном случае объяснительное и могут ли лишить премии?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как поступить чтобы не лишили премии (сказали потребуют объяснительную в первый рабочий день после больничного). Дело в том, что в день открытия больничного я звонила начальнице и предупредила её, что буду открывать больничный с утра, но после посещения забыла уведомить до какого открыт больничный, через несколько дней она написала спросив когда на приём, я о ветила когда надо на приём и что точно буду продлевать больнтчный. В день продления больничного не намеренно забыла уведомить до какого числа продлили, однако на следующий день пришло сообщение от начальница с вопросом до какого числа продлили и я сразу ответила. Должна ли я писать в данном случае объяснительное и могут ли лишить премии? Ранее подобных ситуаций не было, впервые на данном больничном такая ситуация

24 апреля, 08:44, вопрос №4096556, Людмила, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Возникла ситуация: банк в котором я работаю, объединяется с другим и происходит реорганизация, на данный

Добрый вечер! Возникла ситуация: банк в котором я работаю, объединяется с другим и происходит реорганизация, на данный момент закрывают офис и отправляют сотрудников в простой по вине работодателя до 28 июня, а далее по сокращению увольняют, я беременна, на что я могу рассчитывать и могут ли они меня сократить при реорганизации ?

23 апреля, 15:21, вопрос №4095727, Татьяна, г. Люберцы

1 ответ

Банкротство

Погашать ли кредит по их требованию или нет?

Здравствуйте. Подала на банкротство через мфц 2 матра, данные в федресурсе уже есть. Есть два кредита, один в сбербанке, другой в почта банке. Сбербанк, как я поняла, данные получил и приостановил ежемесячные платежи по кредиту, то есть не звноит не требут по ним оплату. А вот почта банк, почему-то эти сведения проигнорировал и так же требует оплаты по кредиту. Вопрос, что делать? Погашать ли кредит по их требованию или нет?

23 апреля, 10:04, вопрос №4095147, Олеся, г. Петрозаводск

1 ответ